證券代碼：002941 證券簡稱：新疆交建 公告編號：2020-004
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
公司於2020年3月8日通過書面形式向各董事發出會議通知，於2020年3月13日在公司會議室現場召開第二屆董事會第十七次臨時會議。本次會議由公司董事長沈金生先生主持，應出席董事8人，實際出席董事8人，董事會秘書列席本次會議。本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》的相關規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議並通過《關於對察縣土地承包經營權進行轉包的議案》
同意公司將位於察縣西面省道313線與國道219線交叉路口東南邊的國有農業用林地（面積：16593.08畝）承包經營權進行對外轉包；交易方式為產權交易所內掛牌交易；轉包期限為2020年5月1日至2069年12月31日；轉包價格最終由產權交易所完成掛牌交易後確定，並由交易對方按年向公司支付。
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票。
三、備查文件
1. 第二屆董事會第十七次臨時會議決議
特此公告。
新疆交通建設集團股份有限公司
董事會
2020年3月13日
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