證券代碼：002757 證券簡稱：南興股份 公告編號：2020-019號
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
南興裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十三次會議審議通過了《關於召開南興裝備股份有限公司二二年第一次臨時股東大會的議案》，並定於2020年4月1日召開二二年第一次臨時股東大會。本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》等規定。現將本次股東大會的相關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：二二年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
公司於2020年3月16日召開第三屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關於召開南興裝備股份有限公司二二年第一次臨時股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
4、會議召開時間：
網絡投票時間：2020年4月1日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年4月1日9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年4月1日9:15-15:00的任意時間。
5、會議召開方式：
本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式。
（1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委託書授權他人出席；
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權；股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票方式行使表決權，公司股東可選擇現場表決和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2020年3月25日（星期三）
7、出席對象：
（1）2020年3月25日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，並可以以書面形式委託代理人（授權委託書見附件）出席會議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東；
（2）公司董事、監事及高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、現場會議召開地點：廣東省東莞市沙田鎮進港中路8號公司會議室。
二、會議審議事項
提案 1.00：《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》；
提案 2.00：《關於非公開發行股票方案的議案》；
2.01 發行股票的種類和麵值
2.02 發行方式及發行時間
2.03 定價基準日、發行價格及定價原則
2.04 發行對象及認購方式
2.05 發行數量
2.06 本次發行股票的限售期
2.07 上市地點
2.08 募集資金金額及用途
2.09 本次非公開發行前的滾存未分配利潤安排
2.10 本次非公開發行決議的有效期
提案 3.00：《關於非公開發行股票預案的議案》；
提案 4.00：《關於非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》；
提案 5.00：《關於設立全資子公司的議案》；
提案 6.00：《關於前次募集資金使用情況專項報告的議案》；
提案 7.00：《關於公司非公開發行股票後填補被攤薄即期回報措施的議案》；
提案 8.00：《公司董事、高級管理人員、控股股東、實際控制人的議案》；
提案 9.00：《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票具體事宜的議案》；
提案 10.00：《關於制定的議案》。
上述議案已經公司第三屆董事會第二十三次會議和第三屆監事會第十九次會議審議通過。議案內容詳見公司刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
根據《上市公司股東大會規則》的要求，股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）的表決應當單獨計票，並及時公開披露。上述議案均對中小投資者的表決結果進行單獨計票並予以披露。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
四、會議登記事項
（一）登記時間：
2020年3月27日（星期五）9:00-11:00，14:00-16:30。
（二）登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。公司不接受電話方式。登記採用信函方式登記的，信函請寄至：廣東省東莞市沙田鎮進港中路8號南興裝備股份有限公司董秘辦，郵編：523993，信函請註明“二二年第一次臨時股東大會”字樣。
（三）登記地點：廣東省東莞市沙田鎮進港中路8號（南興裝備股份有限公司董秘辦）。
（四）登記手續：
1、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、營業執照複印件、證券賬戶卡；
2、由法定代表人委託的代理人代表法人股東出席本次會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書、營業執照複印件、證券賬戶卡；
3、個人股東親自出席本次會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、證券賬戶卡；
4、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示代理人本人有效身份證件、委託人親筆簽署的股東授權委託書、證券賬戶卡；
5、出席本次會議人員應向大會登記處出示前述規定的授權委託書、本人身份證原件，並向大會登記處提交前述規定憑證的複印件。
異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真應包含上述內容的文件資料（信函或傳真方式以3月27日17:00前到達本公司為準）。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
六、其他事項
（一）本次股東大會現場會議會期半天，參加會議人員食宿及交通費自理。
（二）會議聯繫方式
1、郵政編碼：523993
2、聯繫電話：0769-88803333
3、指定傳真：0769-88803333轉838
4、通訊地址：廣東省東莞市沙田鎮進港中路8號
5、聯繫人：楊建林、葉裕平
七、備查文件
1、第三屆董事會第二十三次會議決議；
2、第三屆監事會第十九次會議決議。
附：1、參加網絡投票的具體操作流程
2、股東大會登記表
南興裝備股份有限公司
董事會
二二年三月十七日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362757”，投票簡稱為“南興投票”。
2、填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權；對於累計投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年4月1日9:15-15:00的任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
南興裝備股份有限公司
二二年第一次臨時股東大會
注：1、請用正楷字體填寫完整的股東名稱及地址（須與股東名冊上所載的相同）。
2、如股東擬在本次股東大會上發言，請在發言意向及要點欄表明您的發言意向及要點，並註明所需的時間。請注意：因股東大會時間有限，股東發言由本公司按登記統籌安排，本公司不能保證本參會股東登記表上表明發言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發言。
3、上述參會股東登記表的剪報、複印件或按以上格式自制均有效。
附件3：
茲全權委託先生/女士代表本人（本單位）出席南興裝備股份有限公司二二年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
代理人姓名：
代理人身份證號碼：
委託人簽名（法人股東加蓋單位印章）：
委託人證券帳號：
委託人持股數：
委託書簽發日期：
委託有效期：
本人（本股東單位）對該次股東大會會議審議的各項議案的表決意見如下：
特別說明：委託人對受託人的指示，在“同意”、“反對”、“棄權”的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委託人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受託人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。
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