股票代碼：600815 股票簡稱：*ST廈工 公告編號：臨2020-019
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
廈門廈工機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第七次會議於2020年3月12日向全體董事、監事和高級管理人員通過傳真、郵件等方式發出了通知，會議於2020年3月16日在公司會議室以通訊的方式召開。會議應出席董事8人，實際出席董事8人。本次會議通知、召集及召開符合有關法律法規及公司章程的規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
經會議審議、表決，本次董事會會議通過如下決議：
（一）審議通過《公司關於子公司廈工機械（焦作）有限公司塗裝中心技改項目的議案》
為更好的應對環保新政要求和環評要求，保證前期技改投入產生經濟效益，公司下屬全資子公司廈工機械（焦作）有限公司在兼顧企業運行成本的情況下，擬實施塗裝中心技改項目。經過多方技術交流，子公司塗裝中心技改項目擬採用噴粉工藝方案，投資總額約3200萬元，擬於2020年度內完工並投產。通過項目技改可以提高子公司生產效率和產品質量，使塗裝中心生產運行符合國家環保政策，為子公司未來的生存和發展拓展了空間。
表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。
（二）審議通過《公司關於委派子公司董事的議案》
鑑於公司近期人事變動，根據《公司章程》的相關規定，擬調整子公司廈門廈工眾力興智能科技有限公司委派董事。此次人員調整有利於實現子公司有序的運作，有利於及時執行公司相關規章制度，以達到對子公司的規範管理。
表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
廈門廈工機械股份有限公司
董 事 會
2020年3月17日
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