易極付、銀盛支付、重慶公眾通涉違規合計被罰175萬

3月17日,央行重慶營管部官網發佈一則行政處罰信息公示表,重慶易極付科技有限公司、銀盛支付服務股份有限公司重慶分公司、重慶市公眾城市一卡通有限責任公司(以下簡稱“重慶公眾通”)分別因涉違規,被罰款30萬元、139萬元、6萬元。

易极付、银盛支付、重庆公众通涉违规合计被罚175万

行政處罰信息公示表顯示,易極付所涉違法行為類型為未真實、完整、準確反映網絡支付交易信息;未按規定落實有關風險管理措施;未按規定存放客戶備付金等。

據天眼查,易極付法定代表人張耀元,控股股東為重慶市博恩科技(集團)有限公司,股權穿透後疑似實際控制人為熊新翔。除關聯博恩科技及易極付外,熊新翔同時為重慶小渝財富投資管理有限公司法定代表人、執行董事,重慶檔客科技有限公司董事長等。

2018年12月, 易極付因違反銀行卡收單業務管理規定、非銀行支付機構網絡支付業務管理規定及非金融機構支付服務管理規定,被央行重慶營管部罰款6萬元。

行政處罰信息公示表顯示,銀盛支付重慶分公司所涉違法行為類型為未按規定管理收單銀行結算賬戶;未按規定管理特約商戶;未按規定落實有關風險管理措施等。

工商信息顯示,銀盛支付註冊時間2009年7月15日,註冊資本1.4億,法定代表人李魯。由銀盛通信有限公司等5家公司共同持股,其中銀盛通信為其大股東,持股比例71.43%。

2018年8月,銀盛支付曾因違規被央行深圳市中心支行罰款2247萬。相關公告顯示,經查實,銀盛支付公司為境外非法貴金屬互聯網交易平臺提供網絡支付業務服務;未能採取有效措施和技術手段對境內網絡特約商戶的交易情況進行檢查,未能發現數家商戶私自將支付接口轉交給非法互聯網平臺使用,客觀上為非法交易、虛假交易提供了網絡支付服務。此外,銀盛支付公司還存在違規開展支付業務合作及資金清算、違規將銀行卡收單核心業務外包等其他違法違規行為。

綜合考慮銀盛支付公司違法違規行為的事實、性質、情節以及社會危害程度,人民銀行深圳市中心支行依據相關法律法規,對銀盛支付公司給予警告,沒收違法所得人民幣9,341,395.79元,並處罰款人民幣13,136,057.80元,合計罰沒人民幣22,477,453.59元;對該公司相關責任人員給予警告並處罰款。

行政處罰信息公示表顯示,重慶公眾通所涉違法行為類型為未按規定拓展業務;未按規定管理客戶備付金等。

天眼查信息顯示,重慶市公眾城市一卡通有限責任公司法定代表人劉發明,控股股東為重慶市金融信息中心有限公司,該公司由重慶市支票鑑偽防盜查詢中心、公眾彩票(重慶)投注中心共同持股,股權穿透後疑似實際控制人為張宗貞。

此前重慶公眾通也曾多次接央行罰單。2018年8月,重慶公眾通因違反非金融機構支付服務管理規定,被央行重慶營管部罰款6萬元;2016年1月,因違反非金融機構支付服務管理規定的行為,違反關於支付機構反洗錢客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存等相關規定,被央行重慶營管部處以26萬罰款,並對1名相關責任人處以1萬元罰款。

關注同花順財經微信公眾號(ths518),獲取更多財經資訊


分享到:


相關文章: