近期的幣圈，頗不平靜。3月13日，比特幣價格一度跌破4000美元，24小時內跌幅接近50%。此前，曾風頭一時無兩的交易所Fcoin宣佈無法提現，再次引發幣圈對於交易所的信任危機。
新京報記者通過調查發現，目前幣圈仍存在要求買方海外註冊主體、加槓桿炒幣、業績造假“拆東牆補西牆”等“貓膩”。有投資者報料稱，平臺幣價近乎歸零的Moonx曾將其募集資金交給惠軼打理，後者曾被爆百倍槓桿做空比特幣後失敗疑自殺。
割韭菜套路1：
買方也要在海外註冊主體 委託惠軼炒幣
“為了逃避法律監管，交易所還會要求投資人也找一個海外的主體與其簽署合同，投資者將人民幣通過場外交易的形式換成比特幣，打幣給運營方的地址，這樣人民幣資產就以這樣的形式流到了交易所，而在區塊鏈上，也僅是點對點的記錄。”Moonx投資人劉宇（化名）對新京報記者表示。
劉宇透露，該交易所實控人為曾在長江商學院就讀的李宏偉，並受李宏偉推薦買入價值100萬人民幣的Moonx平臺幣。
跟其他交易所類似，交易所運營方也會在海外註冊主體，根據領英顯示，公司CEO為李宏偉長江MBA同班同學Nithin Palavalli。”“框架搭建好之後，他（李宏偉）到中國來兜售代幣，但是我和另外一位投資人在全程都沒有發現有Nithin Palavalli的身影，反而是擔任CFO的李宏偉負責對外的聯絡和推銷，我們的代幣也是轉入了他提供的錢包地址。”劉宇透露。
“當時投資時也有平臺會不會跑路的顧慮，但是平臺方一直表示只要雙方都搭建海外主體，就不受到國內監管，我被說得一愣一愣的，（覺得）聽起來完全有道理。”劉宇說。
根據區塊鏈查到的記錄，李宏偉提供的一個收幣地址就總共收了405個比特幣，按照比特幣當時的市價，平臺募集總額約2700萬美元。
公開資料顯示，Moonx投資也曾獲得美國著名風投丹華資本、杜均的節點資本的投資。
不過COINTIGER數據顯示，Moonx平臺幣在發給投資者前夕幣價就一路砸，“連跑出去的機會都不給投資者留”。第一次發幣時間是2019年6月16日，但是在13日他們的平臺幣出現暴跌。K線顯示，平臺幣上線的開盤價是0.00000395 BTC，但是按照他們在合同裡面的折扣所寫，開盤價應該是0.00001 BTC，也就是說他們開盤就遠遠低於按照折扣的開盤價。
更令劉宇不滿的是，平臺在上幣之前，利用投資人募集的錢投到了二級市場來炒幣。在投資人提供的跟李宏偉的聊天截圖中，李宏偉表示“老惠還是挺厲害的，3個月專戶收益50%。我們也在他那裡放了錢，確實波段判斷很厲害。”
比特易創始人惠軼是幣圈內著名的炒幣操作大神，2019年6月,惠軼被曝已經離世,原因是動用百倍槓桿做空比特幣失敗,虧損上億資金後精神崩潰選擇自殺。
所謂百倍槓桿交易，即可將自己的本金作為保證金，向平臺借貸，以擴大交易資金，從而擴大收益或虧損。
據Moonx投資人劉希（化名）透露，李宏偉曾經通過微信向其透露惠軼是如何通過拆東牆補西牆做出業績好的假象的。惠軼同時管理多支基金，惠軼在操作時，有的賬戶賺有的賬戶虧，為了避免被發現，把其他賬戶的錢彌補給虧損賬戶，也就是從散戶那裡募集的賬戶的錢有時會補貼給所謂的專戶（大戶）。
“和其他不知情的受害者不同的是，李宏偉從一開始就對惠的高風險操作大加讚賞。”劉宇分析稱，在惠軼爆倉傳死訊後，Moonx平臺幣隨後歸零，“與惠軼的爆倉很難說沒有關係。”
套路2
微信群炒股變買幣 假平臺不到兩個月捲走千萬
“去年11月末，我被陌生人拉到股票投資微信群，最後開始說服我投資虛擬幣，直到我被客服拉黑，才知道我這40萬拿不回來了。”高寧（化名）對記者表示。
從進群起，這個號稱股票投資的群就會在每天晚上七點到九點通過直播間喊單買賣股票。“群中一共有四個講師，我覺得一個叫散戶達人馬老師的水平最高，踩點最準，也最信任他。”她說。
也正是這個“散戶達人馬老師”最先對她建議，與其投資股票，不如投資虛擬貨幣。這位“馬老師”多次在直播中表示，他通過自己的關係，拿到了虛擬幣USTD的首次發行權，“就跟股票的原始股一樣，買到就是賺到，如果不是我跟火幣的高管關係好，你們都拿不到，而且原始的數字貨幣好操作、收益高，所以機會不能錯過。”馬老師說。
這讓高寧“動心”，她表示投資意向之後，一個自稱Gatadex虛擬幣平臺的運營人員開始“手把手”教導她在火幣網的網頁上通過場外交易平臺購買了價值超過35萬的USTD，並將這些虛擬幣全部轉入了名為GATADEX的平臺。
到了去年12月17日, 高寧發現通過錢包查詢到自己的資金已經被轉走，而名為“Gatadex”的平臺APP已經無法登錄。當時的她還抱有一絲希望，與平臺的客服溝通提現，直到多次溝通無果，被拉黑後，她知道“平臺跑路了”。
之後，高寧找到了和她一樣遭遇的25個受害者，令她意外的是：“另外的受害者分別在不同的微信群裡，也就是說每個微信群裡除了我們，其他那些號稱醫生、老師、律師和銀行職員的人，都是假的。”
平臺另一位受害者李強（化名）對記者表示，在平臺跑路前，也不能隨時將幣從平臺賣出，“想要賣出，需要提前跟平臺打招呼，他們說需要提前準備資金。”。李強說，雖然此前他覺得這種提現前需要打招呼的方式令他產生了懷疑，但是因為平臺上每秒跳動的收益率讓他動心，因此並沒有急於提現，結果存在平臺上的錢一分都拿不回來。
據高寧統計，僅就她瞭解，不到兩個月，這二十多個受害者的累計被騙金額超過一千萬。
目前，根據受害者提供的APP截屏顯示，這個名為“Gatadex”的平臺登錄後即顯示“請檢查網絡連接狀況或系統維護升級中”。而記者搜索安卓、蘋果系統，發現並未有“Gatadex”APP，同時通過受害者提供的多個客服微信、QQ號，也未收到回覆。
套路3：
低利率也有高風險 理財挖礦第一平臺無法提現
2月初，曾被稱為“宇宙第一”的Fcoin平臺發佈公告：由於決策失誤，導致平臺的資金儲備無法兌付用戶資金提現。
“Fcoin跑路了嗎？”成為震動幣圈的事件。“本次事件預計無法兌付的規模在10000-13000 BTC，按照2月初的比特幣價格，價值超過1億美元。”投資人張磊（化名）對記者表示。
2018年初成立的FCoin憑藉“交易即挖礦”模式在幣圈一炮走紅，FCoin會將用戶支付的交易手續費，在次日以平臺幣FT的形式100%返還。在2018年6月13日， FCoin 交易量超過 OKEx+幣安+火幣等6家交易所之和，因此曾被稱為“宇宙第一平臺”。
不過，交易挖礦模式也導致平臺幣價格的劇烈波動。自從2018年7月後，FCoin幾乎消失在國內幣圈人的視線。但伴隨著2019年初幣價回暖， “可持續挖礦”、 “理財挖礦”方案的推出使得Fcoin又重新獲得投資者的青睞。
據從事量化交易的張磊回憶稱，Fcoin理財的收益率在10%以上，給當時的幣圈投資人很大的投資熱情，尤其受到量化投資者青睞。
“我從不相信高風險的投資，也不炒幣。Fcoin理財的收益率是15%左右，收益率在所有平臺中不算高。收益來自於對其他用戶開放的借貸，商業邏輯是合理的。”投資人張璐（化名）對記者表示。
在她看來，炒幣的收益雖高，但是風險也大，“喜歡炒幣的做個波段，一天都不止15%，所以選擇主流幣理財的都是保守型用戶”，在考慮了平臺大小、收益率是否合理等因素後，她選擇了Fcoin理財。
不過張璐沒有想到交易所有一天會不能提現，這使得她此前的測算都變得毫無意義。
“不管是跑路，還是風控出了問題，平臺無法運行、投資者無法提現都是事實。Fcoin作為曾經在2018年風頭無兩的交易所，它的崩潰再次向投資人提示了虛擬幣投資的風險。”一位幣圈量化投資者表示。
新京報記者 張姝欣 編輯 李薇佳 校對 柳寶慶
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