股票代碼：600658 股票簡稱：電子城 編號：臨2020-011
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京電子城高科技集團股份有限公司（以下簡稱 “公司”或“電子城集團”）第十一屆董事會第十五次會議於2020年3月19日以通訊及傳籤方式召開。本次會議通知、會議相關文件於會議召開前5天以書面、專人送達方式遞呈董事會成員。應參會董事7人，實參會董事7人。公司監事及高管人員列席了會議，會議由公司董事長王巖先生主持，會議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。出席會議董事以記名錶決方式審議通過如下議案：
一、審議通過《公司擬向北京科創空間投資發展有限公司增資的議案》
表決結果：7票贊成，0 票反對，0 票棄權。
公司董事會同意公司控股子公司北京科創空間投資發展有限公司（以下簡稱“科創公司”）申請各股東按現有出資比例共同增資2000萬元人民幣。即註冊資本由現有的3000萬元人民幣增加到5000萬元人民幣，具體情況如下：
二、審議通過《公司及控股子公司北京科創空間投資發展有限公司擬共同參與投資北京英諾創易佳科技創新投資基金的議案》
公司董事長王巖先生、副董事長龔曉青先生、董事張玉偉先生因為關聯關係迴避表決。其他出席會議的董事參與表決。表決結果：4票贊成，0 票反對，0 票棄權。
公司董事會同意公司及控股子公司科創公司作為有限合夥人，聯合北京電控產業投資有限公司（以下簡稱“電控產投”，電控產投是公司控股股東北京電子控股有限責任公司的控股子公司，與電子城集團構成關聯關係）參與投資北京英諾創易佳科技創業投資中心（有限合夥）（以下簡稱“本期基金”）。
本期基金正在募集中，募集金額為3.5億元人民幣（擬）。電子城集團擬向本期基金出資3,000萬元人民幣，控股子公司科創公司擬向本期基金出資2,000萬元人民幣。其他主要出資人及出資情況：北京市科技創新基金（有限合夥）按擬募資3.5億元人民幣的30%，擬向本期基金出資10,500萬元人民幣、北京朝陽科技創新基金有限公司擬向本期基金出資5,000萬元人民幣、電控產投擬向本期基金出資2,000萬元人民幣、北京科銳配電自動化股份有限公司擬向本期基金出資1,000萬元人民幣、基金管理人北京英諾昌盛投資管理有限公司關鍵人士李竹先生、周全先生以自然人身份擬向本期基金出資2,150萬元人民幣。本期基金還在募集中。
公司董事會授權公司管理層洽談相關事項，簽署相關協議並辦理相關事宜。
具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司關聯交易公告》（臨2020-012）
特此公告。
北京電子城高科技集團股份有限公司
董事會
2020年3月19日
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