證券代碼：002472 證券簡稱：雙環傳動 公告編號：2020-018
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
浙江雙環傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十三次會議通知已於2020年3月16日以電話、郵件等方式發出，會議於2020年3月20日以通訊方式召開。會議應出席董事9名，親自出席董事9名，本次會議由董事長吳長鴻先生主持。本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》有關規定。
經與會董事認真研究，會議審議並通過了如下決議：
審議通過了《關於對參股公司減資暨關聯交易的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
在本議案表決時，因參股公司董事長葉善群先生為本公司實際控制人吳長鴻先生、蔣亦卿先生的法定一致行動人，作為董事吳長鴻先生、蔣亦卿先生對本議案迴避表決。
本次減資暨關聯交易事項具體內容詳見2020年3月21日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於對參股公司減資暨關聯交易的公告》。
特此公告。
浙江雙環傳動機械股份有限公司董事會
2020年3月20日
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