證券代碼：002472 證券簡稱：雙環傳動 公告編號：2020-020
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、交易情況概述
1、浙江雙環傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股公司玉環市雙環小額貸款有限公司（以下簡稱“小貸公司”）根據自身業務發展及整體戰略規劃需要，經各方股東協商擬同比例對小貸公司減少註冊資本共計12,000萬元，其中公司對應的減資額為3,600萬元。本次減資完成後，小貸公司註冊資本將由原30,000萬元減少至18,000萬元。減資前，公司對小貸公司的出資額為9,000萬元，持有其30%的股權；減資後，公司對小貸公司的出資額降為5,400萬元，仍持有其30%的股權。
3、公司於2020年3月20日召開第五屆董事會第十三次會議，會議審議通過了《關於對參股公司減資暨關聯交易的議案》，同意公司本次對參股公司減資事宜。本次董事會在審議本議案時，關聯董事吳長鴻、蔣亦卿迴避表決。公司獨立董事就此事項發表了同意的事前認可意見及獨立意見。
4、根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，本次關聯交易事項在董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。根據《上市公司重大資產重組管理辦法》規定，本次交易不構成重大資產重組。
二、本次減資主體情況
（一）基本情況
公司名稱：玉環市雙環小額貸款有限公司
公司類型：有限責任公司
法定代表人：葉善群
註冊資本：30,000萬元
成立日期：2013年11月5日
公司住所：玉環市玉城街道雙港路420-12、12、15號
經營範圍：辦理各項小額貸款業務；辦理小企業發展、管理、財務諮詢業務；經省金融辦批准的其他業務。
關聯關係：小額貸款公司為本公司參股公司，公司監事董美珠女士兼任小貸公司董事，公司實際控制人的一致行動人、5%以上股東葉善群先生兼任小貸公司董事長，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，小貸公司系公司關聯法人。
主要財務數據：
單位：萬元
注：以上2018年度、2019年度數據已經審計。
（二）小貸公司股權結構（減資前後）
三、交易的定價政策及定價依據
小貸公司本次減資，全體股東按照持股比例同比例減少認繳註冊資本，以註冊資本1元:1元的比例作為減資對價。本次交易遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和全體股東利益的情形。
四、本次減資主要內容
本次減資前，小貸公司註冊資本為人民幣30,000萬元，其中公司認繳出資9,000萬元（已實繳出資9,000萬元），持有其30%的股權。經各方股東協商擬將其註冊資本由30,000萬元減少至18,000萬元，各股東按照持股比例同比例減少認繳註冊資本。本次減資完成後，公司對小貸公司的認繳註冊資本減少至5,400萬元，持股比例不變，公司將收回投資資本金3,600萬元。
五、本次減資目的和對公司的影響
小貸公司本次減資事項，是根據其自身業務發展及整體戰略規劃所作的資產結構優化調整，符合其經營發展需要。本次減資完成後，公司對小貸公司出資額變為5400萬元，持股比例保持30%不變。
本次減資不涉及公司合併報表範圍發生變更，不會對公司生產經營、財務產生不利影響，不存在損害股東利益的情形。
六、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
當年年初至本公告披露日，除本次交易事項外，公司與小貸公司無其他關聯交易發生。
七、獨立董事事前認可和獨立意見
公司獨立董事對本次關聯交易事項進行了事前認可並發表獨立意見如下：
1、獨立董事事前認可意見
經審核，公司本次對參股公司玉環市雙環小額貸款有限公司減資，是根據參股公司實際經營規劃所需而定的。本次交易遵循了公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及股東利益的情形，不會影響公司的獨立性，符合中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的有關規定。因此，我們同意將本次對參股公司減資暨關聯交易事項提交公司第五屆董事會第十三次會議審議。
2、獨立董事獨立意見
公司本次對參股公司進行減資，不會對公司財務狀況、經營成果產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。本次關聯交易審議和決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，因此我們同意本次交易事項。
特此公告。
浙江雙環傳動機械股份有限公司董事會
2020年3月20日
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