證券簡稱:柘中股份 證券代碼:002346 公告編號:2020-06
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
上海柘中集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次會議於2020年3月6日以當面傳達、電話等方式通知全體董事，本次會議於2020年3月23日上午9:00在公司206會議室舉行，董事長陸仁軍主持了會議。公司應到董事七名，實到董事七名，本次會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。
會議審議通過了以下決議：
一、7票贊成 0票反對 0票棄權 0票迴避 審議通過《關於同意公司控股子公司註銷的議案》；
根據公司的實際經營情況和後續經營計劃，以及上海柘晉網絡科技有限公司的實際情況，為優化內部管理結構，降低管理成本，提高運營效率，同意公司控股子公司上海柘晉網絡科技有限公司進行註銷並履行相關程序。上海柘晉網絡科技有限公司於2018年6月註冊成立，原擬使用部分土地使用權及固定資產進行出資，尚未實際出資。
《關於控股子公司註銷的公告》具體內容同日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》和《中國證券報》。
特此公告。
上海柘中集團股份有限公司董事會
二〇二〇年三月二十三日
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