股票代碼：002075 股票簡稱：沙鋼股份 公告編號：臨2020-019
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決提案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
江蘇沙鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2020年3月7日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關於召開公司2020年第一次臨時股東大會的通知》。
1、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2020年3月23日（週一）上午10:00。
其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年3月23日9:30至11:30、13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2020年3月23日9:15至15:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：江蘇省張家港市錦豐鎮沙鋼賓館4樓7號會議室。
3、會議召開方式：採取現場投票和網絡投票相結合的方式。
4、股東大會召集人：公司董事會。
5、現場會議主持人：公司董事長何春生先生。
6、會議出席情況：出席本次會議的股東及股東授權代表共計11人，代表有表決權的股份1,014,851,956股，佔公司股份總數的45.9881%，其中：出席現場會議的股東及股東授權代表8人，代表有表決權的股份1,014,379,156股，佔公司股份總數的45.9667%；通過網絡投票的股東3人，代表有表決權的股份472,800股，佔公司股份總數的0.0214%。
公司全體董事、部分監事和高級管理人員、擬聘任的董事、監事以及北京金誠同達律師事務所見證律師列席了本次會議。
本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定。
二、議案審議表決情況
本次股東大會採用現場投票與網絡投票相結合的方式審議了以下議案，審議表決結果如下：
1、審議通過了《關於公司換屆選舉第七屆董事會非獨立董事的議案》。
本次股東大會以累積投票方式選舉何春生先生、聶蔚先生、錢正先生、楊華先生為公司第七屆董事會非獨立董事，與公司第七屆董事會獨立董事於北方女士、徐國輝先生、俞雪華先生共同組成公司第七屆董事會。任期自本次股東大會選舉通過之日起三年（2020年3月23日起至2023年3月22日止）。具體表決結果如下：
1.1、非獨立董事何春生先生；
表決結果：同意1,014,838,360股，佔出席會議有效表決權股份總數的99.9987%。其中，中小股東表決情況：同意294,765,234股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.9954%。
根據投票表決結果，何春生先生當選為公司第七屆董事會非獨立董事。
1.2、非獨立董事聶蔚先生；
表決結果：同意1,014,838,361股，佔出席會議有效表決權股份總數的99.9987%。其中，中小股東表決情況：同意294,765,235股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.9954%。
根據投票表決結果，聶蔚先生當選為公司第七屆董事會非獨立董事。
1.3、非獨立董事錢正先生；
表決結果：同意1,014,838,357股，佔出席會議有效表決權股份總數的99.9987%。其中，中小股東表決情況：同意294,765,231股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.9954%。
根據投票表決結果，錢正先生當選為公司第七屆董事會非獨立董事。
1.4、非獨立董事楊華先生；
根據投票表決結果，楊華先生當選為公司第七屆董事會非獨立董事。
2、審議通過了《關於公司換屆選舉第七屆董事會獨立董事的議案》。
本次股東大會以累積投票方式選舉於北方女士、徐國輝先生、俞雪華先生為公司第七屆董事會獨立董事，獨立董事任職資格和獨立性已經深圳證券交易所審核無異議，與公司第七屆董事會非獨立董事何春生先生、聶蔚先生、錢正先生、楊華先生共同組成公司第七屆董事會。任期自本次股東大會選舉通過之日起三年（2020年3月23日起至2023年3月22日止）。具體表決結果如下：
2.1、獨立董事於北方女士；
表決結果：同意1,014,838,359股，佔出席會議有效表決權股份總數的99.9987%。其中，中小股東表決情況：同意294,765,233股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.9954%。
根據投票表決結果，於北方女士當選為公司第七屆董事會獨立董事。
2.2、獨立董事徐國輝先生；
根據投票表決結果，徐國輝先生當選為公司第七屆董事會獨立董事。
2.3、獨立董事俞雪華先生；
根據投票表決結果，俞雪華先生當選為公司第七屆董事會獨立董事。
3、審議通過了《關於公司換屆選舉第七屆監事會非職工代表監事的議案》。
本次臨時股東大會以累積投票方式選舉連桂芝女士、朱建紅女士、王芳女士為公司第七屆監事會非職工代表監事，與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事陳建龍先生、狄明勇先生共同組成公司第七屆監事會。任期自本次股東大會選舉通過之日起三年（2020年3月23日起至2023年3月22日止）。具體表決結果如下：
3.1、非職工代表監事連桂芝女士；
根據投票表決結果，連桂芝女士當選為公司第七屆監事會非職工代表監事。
3.2、非職工代表監事朱建紅女士；
根據投票表決結果，朱建紅女士當選為公司第七屆監事會非職工代表監事。
3.3、非職工代表監事王芳女士；
根據投票表決結果，王芳女士當選為公司第七屆監事會非職工代表監事。
三、律師出具的法律意見
本次臨時股東大會經北京金誠同達律師事務所劉坤律師、劉婕律師現場見證，並出具了法律意見書。認為：公司本次股東大會的召集及召開程序、召集人資格、出席人員資格、表決方式及表決程序等事項均符合《公司法》和《股東大會規則》等相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定，本次股東大會的表決結果合法、有效。
四、備查文件
1、經與會董事簽字確認的江蘇沙鋼股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議；
2、北京金誠同達律師事務所出具的《關於江蘇沙鋼股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
江蘇沙鋼股份有限公司董事會
2020年3月24日
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