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經珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會第二十三次會議決定，公司將於2020年4月16日召開公司2019年年度股東大會。現將股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：公司2019年年度股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
公司第四屆董事會第二十三次會議於2020年3月21日以現場結合通訊表決的方式召開，會議審議通過了《關於召開2019年年度股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關《公司法》、《證券法》、公司章程及公司《股東大會議事規則》等規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2020年4月16日（星期四）下午2:00時。
（2）網絡投票時間：
a）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020 年 4月 16 日上午 09:30—11:30，下午 13:00—15:00；
b）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020 年 4月16 日上午 09:15—2020 年4月 16 日下午 15:00。
5、會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委託書委託他人出席現場會議進行投票表決。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（3）根據《公司章程》等相關規定，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票方式行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重複表決的，以第二次投票結果為準。
6、會議的股權登記日：2020年4月13日。
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；於2020年4月13日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司現任董事、監事及高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
8、會議地點：珠海市吉大石花西路167號西九大廈十八樓會議室。
二、會議審議事項
（一）會議議案
1、《2019年度董事會工作報告》
獨立董事向本次股東大會作2019年度工作述職，該事項不需審議。
2、《2019年度監事會工作報告》
3、《2019年年度報告及其摘要》
4、《2019年度財務決算報告》
5、《2019年度利潤分配的方案》
6、《關於調整武漢恆基達鑫國際化工倉儲有限公司業績承諾期並簽署補充協議的議案》
（二）其他說明
1、以上議案具體內容詳見2020年3月24日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http:// www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
2、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案6。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示表：
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四、會議登記方法
2、 登記地點：珠海市吉大石花西路167號西九大廈十八樓登記處，郵編：519015。
3、 登記方式：
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席會議的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法定代表人證明書和持股憑證辦理登記手續；委託代理人出席會議的，還須持有法定代表人的授權委託書和出席人身份證。
（2）自然人股東登記：自然人股東出席會議的，須持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續；委託代理人出席的，還須持有授權委託書和出席人身份證。
（3）異地股東可用信函或傳真方式登記，不接受電話登記。登記時間以信函或傳真抵達本公司的時間為準。
4、會議聯繫方式：
聯 系 人：趙怡
聯繫電話：0756-3359588
傳 真：0756-3359588
5、會議費用：公司股東參加會議的食宿和交通費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司第四屆董事會第二十三次會議決議。
特此公告。
珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
董事會
二〇二〇年三月二十四日
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362492；
2、投票簡稱：恆基投票；
3、填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對於累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
表二 累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
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各議案股東擁有的選舉票數舉例如下：
① 選舉非獨立董事（如有4位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4
股東可以將票數平均分配給4位非獨立董事候選人，也可以在4 位非獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
② 選舉獨立董事（如有3位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將票數平均分配給3位獨立董事候選人，也可以在3 位獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、 通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年4月16日（現場股東大會結束當日）上午9:15，結束時間為2020年4月16日（現場股東大會結束當日）下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
致：珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
茲委託 先生（女士）代表本人/本單位出席珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司2019年年度股東大會，並根據會議議案行使如下表決權，本人/本單位對本次會議審議事項中未作具體指示的，受託人有權按照自己的意思表決，並代為簽署本次會議需要簽署的相關文件，其行使表決權的後果均由本人/本單位承擔。
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附註：
1、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。
2、授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均有效；單位委託須加蓋單位公章。
委託人姓名或名稱：
委託人身份證號碼或營業執照號碼：
委託人持股數：
委託人股東賬號：
受託人簽字：
受託人身份證號碼：
委託期限：自簽署日至本次股東大會結束
委託人簽名（法人股東加蓋公章）
委託日期： 年 月 日
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