證券代碼：000532 證券簡稱：華金資本 公告編號：2020-009
珠海華金資本股份有限公司
關於對外銷售口罩暨關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
1、為支持防疫工作及企業復工復產，珠海華金資本股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）下屬公司珠海華實醫療科技控股有限公司（以下簡稱“華實醫療”），擬向關聯方珠海華髮集團有限公司（以下簡稱“華髮集團”）下屬全資、控股公司銷售口罩，預計向關聯方全年銷售總金額不超過人民幣1,000萬元。
2、華實醫療為本公司下屬公司珠海華冠科技股份有限公司下屬的全資公司，本公司的控股股東珠海鏵創投資管理公司及其一致行動人均為珠海華髮投資控股有限公司（以下簡稱“華髮投控”）下屬的全資公司；華髮集團持有華髮投控92.86%股權；華髮投控間接持有本公司28.45%股權；公司董事長李光寧先生兼任華髮集團總經理；本公司副董事長謝偉先生任華髮集團常務副總經理，華髮投控總經理；本公司董事鄒超勇先生任華髮集團實際控制人珠海市人民政府國有資產監督管理委員會專職董事、監事；按照深圳證券交易所《股票上市規則》等相關規定，本次交易構成關聯交易，關聯董事李光寧、謝偉、鄒超勇迴避表決。
4、2020年3月23日，本公司召開的第九屆董事會第二十八次會議對《關於公司下屬公司簽訂暨關聯交易的議案》進行了審議表決，表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，議案審議通過。
5、根據深圳證券交易所《股票上市規則》和公司《章程》等，本次關聯交易未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需經過其他有關部門批准。
二、關聯交易對方的基本情況
1、珠海華金開發建設有限公司
統一社會信用代碼：91440400077945694F
企業性質：有限責任公司
成立日期：2013年9月17日
法人代表：王輝
註冊地址：珠海市金灣三灶鎮機場東路288號G棟廠房五樓A區
註冊資本：10,000萬元
經營範圍：基礎建設、項目開發建設、土地儲備整理、房地產開發、產業投資、公共基礎設施和資產的經營管理、電力項目的投資、配電網建設及運營、配電網通信工程及智能自動化系統的建設與運營、分佈式能源系統建設及運營。
股東信息及持股比例：珠海華髮城市運營投資控股有限公司 100%持股。
主要財務數據：
單位：萬元
■
2、珠海華髮實業股份有限公司
統一信用代碼：
註冊資本：21,1764.7116萬元
企業性質：股份制公司
註冊地址：珠海市昌盛路155號
法定代表人：李光寧
成立日期：1992年8月18日
經營範圍：房地產經營;批發零售、代購代銷:建築材料、金屬材料(不含金)、建築五金、五金工具、電子產品及通信設備(不含移動通信終端設備)、化工原料(不含化學危險品)、五金交電、化工。
股東信息及持股比例：華髮集團直接持有24.20%的股份，為其第一大股東。
3、珠海華髮物業管理服務有限公司
統一信用代碼：91440400192526356E
註冊資本：5,000萬元
企業性質：有限責任公司（法人獨資）
註冊地址：珠海市拱北美景山莊一樓
法定代表人：周文彬
成立日期：1985年9月2日
經營範圍：物業管理（壹級）、物業代理、物業租賃、物業管理顧問等
股東信息及持股比例：北京九郡房地產開發有限公司100%持股。
三、交易的定價政策及定價依據
本次關聯交易是公司關聯方出於支持防疫工作及企業復工復產，以公允的市場價格為定價基礎，是正常的商業交易，並按照正常的市場經營規則進行。
四、關聯交易協議的主要內容
產品名稱：一次性使用口罩
規格：17.5cm*9.5cm（±0.5cm）
單價（含稅）：不超2.5元/片（含稅）
銷售總金額：不超1,000萬元
鑑於疫情防疫工作的開展具有階段性及未來不可預計性，本次口罩銷售對象為珠海華髮集團有限公司下屬的珠海華金開發建設有限公司、珠海華髮實業股份有限公司、珠海華髮物業管理服務有限公司等單位，具體銷售對象及銷售數量視防疫工作需要授權經營層具體商定。
五、交易目的和交易對上市公司的影響
上述關聯交易是遵循公平、公正、公開的原則，依據市場價格定價、交易，對公司未來財務狀況和經營成果不會產生不利影響，有利於公司經營業務的正常發展，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的行為；關聯交易的開展將增加華實醫療的主營業務收入，符合公司和全體股東的利益，不會對公司正常經營活動及財務狀況產生重大影響。
六、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額。
2020年1月1日至今，除本次交易外，本公司及公司控股子公司與公司關聯方華髮集團及關聯方發生關聯交易金額累計約464.82萬元。
七、獨立董事事前認可和獨立意見
本公司獨立董事鄭麗惠、王懷兵、黎文靖、安壽輝事前同意本次關聯交易，並發表如下獨立意見：
本次公司下屬公司珠海華實醫療器械有限公司向關聯方銷售口罩，是正常的商業交易，並按照正常的市場經營規則進行，有利於增加公司的業務收入。基於我們的獨立判斷，認為符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規以及公司《章程》的規定，在審議和表決過程中，關聯董事李光寧、謝偉、鄒超勇已按規定迴避表決，董事會表決程序合法，不存在損害上市公司和股東利益的情形。我們同意該事項。
八、備查文件
1、公司第九屆董事會第二十八次會議決議；
2、獨立董事關於本次關聯交易事項的事前認可及獨立意見；
特此公告。
珠海華金資本股份有限公司
董事會
2020年3月25日
閱讀更多 證券日報 的文章
