證券代碼：603496 證券簡稱：恆為科技 公告編號：2020-013
恆為科技（上海）股份有限公司
關於2019年度利潤分配方案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
每股分配比例：每股派發現金紅利0.105元（含稅）。
本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配方案的主要內容
經眾華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，恆為科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年度實現合併口徑歸屬於母公司所有者的淨利潤為67,338,091.67元，母公司實現的淨利潤為56,990,594.76元。根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的相關規定，以2019年度母公司淨利潤為基數，提取10.00%法定公積金5,699,059.48元后，截至2019年12月31日可供股東分配的利潤為281,438,250.88元。
經董事會決議，公司2019年度利潤分配方案為：公司以權益分派方案實施股權登記日為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.05元（含稅），不轉增，不送紅股。
截至2019年12月31日，公司總股本202,395,699股，扣除擬回購註銷的限制性股票1,410,494?股後總股本為200,985,205?股。以此計算合計擬派發現金紅利21,103,446.53元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為31.34%。
本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
1、董事會會議的召開、審議和表決情況
2020年3月26日，公司召開了第二屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於2019年度利潤分配方案的議案》，同意本次利潤分配方案並同意將該方案提交股東大會審議。
2、獨立董事意見
公司2019年度利潤分配預案符合中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》以及《公司章程》等相關規定的要求。公司2019年度利潤分配預案，符合公司經營現狀，決策程序合法有效，不存在損害公司及其他股東利益的情況。同意將本議案提交公司股東大會審議。
3、監事會意見
公司2019年度利潤分配方案符合相關法律、法規以及《公司章程》的規定，履行了相關決策程序。公司2019年度利潤分配方案綜合考慮了內外部因素、公司經營現狀、未來發展規劃、未來資金需求以及董事的意見和股東的期望。同意公司2019年度利潤分配方案。
三、相關風險提示
本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
特此公告。
恆為科技（上海）股份有限公司
董 事 會
2020年3月27日
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