本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2020年3月25日，雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三次會議審議通過《關於提請召開2019年年度股東大會的議案》，定於2020年4月23日召開雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司2019年年度股東大會。現將本次會議相關事項通知如下：
一、本次會議召開的基本情況
1、股東大會屆次：2019年年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開時間：
現場會議召開時間為：2020年4月23日（星期四）下午15:00開始；
網絡投票時間為：
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2020年4月23日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：
本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對本次股東大會審議事項進行投票表決。
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中或其他表決方式的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
為防止新型冠狀病毒疫情擴散和保護投資者健康，根據深圳證券交易所《關於全力支持上市公司等市場主體堅決打贏防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情阻擊戰的通知》的有關精神，公司鼓勵股東採取網絡投票方式參加會議。
6、股權登記日：2020年4月17日（星期五）
7、會議出席對象：
（1）凡2020年4月17日下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公佈的方式出席本次股東大會並參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。
（2）本公司董事、監事、高級管理人員；
（3）本公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議召開地點：雲南省昆明市呈貢新區馬金鋪電力裝備園魁星街666號公司綜合實驗大樓三樓會議室。
二．會議審議事項
本次會議審議的議案由公司第七屆董事會第三次會議和第七屆監事會第二次會議審議通過後提交，程序合法，資料完備。
1、《2019年度董事會工作報告》；
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
2、《2019年度監事會工作報告》；
3、《2019年度財務決算報告》；
4、《2019年度利潤分配預案》；
5、《2019年年度報告及其摘要》；
6、《關於聘請2020年度審計機構的議案》。
根據中國證券監督管理委員會公佈的《上市公司股東大會規則》的規定，以上議案均屬於涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決情況單獨計票，並根據計票結果進行公開披露。
上述議案的具體內容將於2020年3月27日在公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼表：
■
四、本次股東大會現場會議的登記方法
1、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；
（2）受自然人股東委託代理出席會議的代理人，須持委託人身份證（複印件）、代理人身份證、授權委託書（見附件2）、委託人股東賬戶卡及持股憑證進行登記；
（3）法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、營業執照複印件（加蓋公章）、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；由法定代表人委託的代理人出席會議的，須持營業執照複印件（加蓋公章）、委託人身份證（複印件）、代理人身份證、授權委託書（見附件2）、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；
（4）異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記（2020年4月22日下午 17：00 前送達或傳真至公司，信函以收到郵戳為準, 信函請註明“2019年年度股東大會”字樣），不接受電話登記。以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件並提交給公司。
3、登記地點：雲南省昆明市呈貢新區馬金鋪電力裝備園魁星街666號公司證券部。
4、會議聯繫方式：公司證券部
聯繫人：金洪國 張鑫昌
電話：0871-65955312 0871-65955973
傳真：0871-63635956
郵編：650503
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體操作流程見附件1。
六、其他
1、本次股東大會的現場會議會期半天，出席會議的股東住宿、交通費用自理。
2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。
七、備查文件
1、《雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司第七屆董事會第三次會議決議》；
2、《雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司第七屆監事會第二次會議決議》。
特此公告。
雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司
董事會
2020 年3月27日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：“362428”。
2、投票簡稱：“雲鍺投票”。
3、填報表決意見
本次股東大會提案均為非累積投票提案，根據議題內容填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過互聯網投票系統的投票程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年4月23日（現場股東大會當日）上午9：15，結束時間為2020年4月23日（現場股東大會當日）下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
茲授權委託_________先生（女士）代表本公司（本人/本單位）出席雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司2019年年度股東大會，並代表本公司（本人/本單位）依照以下指示對下列議案進行表決。若委託人沒有對錶決權的形式、方式做出具體指示，受託人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票同意、反對或棄權。
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特別說明：委託人對受託人的指示，在“同意”、“反對”、“棄權”的方框中打“√”，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委託人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，按棄權處理
委託人（簽字、蓋章）：
委託人身份證號（營業執照號碼）：
受託人（簽字）：
受託人身份證號：
委託人持有股數：
委託人股東賬號：
委託書有效期限：
簽署日期：2020年 月 日
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