證券代碼：002162 證券簡稱：悅心健康 公告編號：2020-016
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：本次股東大會為2019年度股東大會。
2、股東大會的召集人：上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會。公司第六屆董事會第二十九次會議審議通過了《關於召開2019年度股東大會的議案》。
3、會議召開的合法性、合規性情況：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深圳證券交易所業務規則和公司《章程》的規定。
4、會議召開日期和時間：
（2）網絡投票時間為：
①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年4月21日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的具體時間為2020年4月21日9:15—15:00的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6、會議的股權登記日：2020年4月14日（星期二）
7、出席對象：
（1）截至2020年4月14日15:00收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、會議地點：上海市閔行區浦江鎮三魯公路2121號公司會議室
二、會議審議事項
（一）本次會議的提案；
1、審議《2019年度董事會工作報告》；
2、審議《2019年度監事會工作報告》；
3、審議《2019年年度報告及年報摘要》；
4、審議《2019年度財務決算報告及2020年度財務預算報告》；
5、審議《2019年度利潤分配預案》；
6、審議《關於續聘年度審計機構的議案》；
7、審議《關於2020年度向銀行申請融資額度的議案》；
8、審議《關於2020年度對外擔保額度的議案》；
9、審議《關於向關聯方申請借款額度的議案》；
10、審議《關於董事會換屆選舉的議案》；
10.1選舉第七屆董事會非獨立董事；
10.1.1選舉李慈雄為公司第七屆董事會董事；
10.1.2選舉宋源誠為公司第七屆董事會董事；
10.1.3選舉陳前為公司第七屆董事會董事；
10.1.4選舉陳超為公司第七屆董事會董事；
10.1.5選舉王文斌為公司第七屆董事會董事；
10.2選舉第七屆董事會獨立董事；
10.2.1選舉馬宏達為公司第七屆董事會獨立董事；
10.2.2選舉唐松蓮為公司第七屆董事會獨立董事；
10.2.3選舉阮永平為公司第七屆董事會獨立董事；
10.2.4選舉牟煉為公司第七屆董事會獨立董事；
11、審議《關於公司第七屆董事會董事津貼標準的議案》；
12、審議《關於公司監事會換屆選舉的議案》；
12.1選舉倉華強為公司第七屆監事會監事的議案；
12.2選舉任保強為公司第七屆監事會監事的議案；
13、審議《關於確定第七屆監事會外部監事津貼的議案》；
14、審議《關於修訂公司的議案》。
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
以上議案中的議案10、議案12均將採用累積投票方式表決，非獨立董事和獨立董事實行分開投票，其中，應選非獨立董事5人，應選獨立董事4人，應選股東代表監事2人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
四位獨立董事候選人均已取得獨立董事任職資格證書，其中獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
以上議案8、議案14為特別決議事項，需經出席股東大會的股東所持有的有效表決權三分之二以上通過。其餘議案為普通決議事項，需經出席股東大會的股東所持有的有效表決權二分之一以上通過。其中議案9涉及關聯交易，關聯股東斯米克工業有限公司、太平洋數碼有限公司需迴避表決。
以上全部議案將對中小投資者的表決結果進行單獨計票並予以披露(中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
（二）議案披露情況
上述議案已經公司第六屆董事會第二十九次會議和第六屆監事會第二十五次會議審議通過，公司獨立董事對相關事項發表了事前認可和同意的獨立意見。相關決議公告已於2020年3月28日在公司指定信息披露媒體進行披露，公告編號：2020-010、2020-019。公司的指定信息披露媒體為：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表：
四、會議登記等事項
2、登記地點：上海市東諸安浜路165弄29號4樓。
3、登記方式：
（1）個人股東持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明等辦理登記手續；委託他人出席會議的，代理人應持委託人股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東授權委託書（詳見附件二）和代理人有效身份證件等辦理登記手續；
（2）法人股東應由法定代表人持本人身份證、持股憑證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明等辦理登記手續；法人股東的法定代表人委託他人出席會議的，代理人應持本人身份證、持股憑證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委託書、能證明法定代表人資格的有效證明等辦理登記手續；
（3）異地股東可以信函或傳真方式登記，不接受電話登記。
4、會議聯繫方式
聯繫人：周小姐
電話：021-52383315
傳真：021-52383305
地址：上海市東諸安浜路165弄29號4樓
郵編：200050
本次會議會期半天，參加會議人員的食宿及交通費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體投票方式詳見附件一“參加網絡投票的具體操作流程”。
六、備查文件
1、第六屆董事會第二十九次會議決議；
2、第六屆監事會第二十五次會議決議；
3、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海悅心健康集團股份有限公司
董事會
二○二○年三月二十八日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票程序：
1、投票代碼：362162
2、投票簡稱：悅心投票
3、填報表決意見或選舉票數
（1）本次股東大會，議案1-議案9、議案11、議案13、議案14為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（2）本次股東大會，議案10、議案12為累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
① 選舉非獨立董事（如提案10，採用等額選舉，應選人數為5位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×5
股東可以將所擁有的選舉票數在5位董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
②選舉獨立董事（如提案11，採用等額選舉，應選人數為4位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4
股東可以將所擁有的選舉票數在4位董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
③選舉監事（如提案13，採用等額選舉，應選人數為2位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票數在2位監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
4、本次股東大會設總議案，股東對總議案進行投票時，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
上海悅心健康集團股份有限公司
截止2020年4月14日，本人（本單位） 持有上海悅心健康集團股份有限公司 股普通股，茲委託 （身份證號: ）出席上海悅心健康集團股份有限公司2019年度股東大會（並代為行使表決權）（並按以下意思表示代為行使表決權）：
本授權委託的有效期：自本授權委託書簽署之日至本次股東大會結束。
委託人（簽名）：
委託人股東賬號：
委託人營業執照註冊（身份證）號：
簽署日期：
（個人股東簽名或蓋章，法人股東由法定代表人簽名或蓋章並加蓋法人單位印章）
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