證券代碼：002162 證券簡稱：悅心健康 公告編號：2020-019
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第二十五次會議於2020年3月13日以電子郵件方式發出通知，會議於2020年3月26日在上海市閔行區浦江鎮恆南路1288號會議室以現場結合通訊方式召開。
會議由王文斌先生主持，應出席會議監事3人，實際出席會議監事3人，董事會秘書及證券事務代表列席了會議。本次會議的通知、召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司《章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
會議以書面表決方式形成如下決議：
1、審議通過《2019年度監事會工作報告》；
該議案需提交公司2019年度股東大會審議。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權
2、審議通過《2019年年度報告及年報摘要》；
經審核，監事會認為董事會編制和審核上海悅心健康集團股份有限公司2019年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《2019年年度報告》同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《2019年年度報告摘要》（公告編號：2020-011）同日披露於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過《2019年度財務決算報告及2020年度財務預算報告》；
4、審議通過《2019年度利潤分配預案》；
經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度實現淨利潤（母公司報表）45,133,626.52元，根據公司章程本年按10%計提法定盈餘公積金4,513,362.65元，計提後加上以前年度未分配利潤112,262,222.46元，2019年末實際可供分配股東的利潤累計為152,882,486.33元。因合併報表公司累計虧損額較大，公司本年度不進行現金利潤分配，也不進行資本公積轉增股本。
5、審議通過《2019年度內部控制自我評價報告及內部控制規則落實自查表》；
監事會認為：公司已基本建立了覆蓋公司各環節的內部控制體系，符合國家相關法律法規要求以及公司生產經營管理實際需要，並能得到有效執行，該體系的建立對公司經營管理的各個環節起到了較好的風險防範和控制作用，公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權
《2019年度內部控制自我評價報告》及《內部控制規則落實自查表》同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
6、審議通過《關於續聘年度審計機構的議案》；
會議同意繼續聘請信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2020年度會計報表審計工作。
《關於擬聘任會計師事務所的公告》（公告編號：2020-012）同日披露於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
7、審議通過《關於2019年度使用閒置自有資金購買理財產品的議案》；
經審核，公司監事會認為：在確保資金安全、操作合法合規的原則下，並且在不影響公司正常經營的情況下，公司及其全資子公司、控股子公司使用不超過1.5億元人民幣的閒置自有資金進行現金管理，用於購買金融機構發行的低風險理財產品，有利於提高資金使用效率和收益水平，提升公司整體業績，使股東收益最大化。該事項履行了必要的審批程序，決策程序合法、合規。我們同意公司及全資子公司、控股子公司使用不超過人民幣1.5億元的閒置自有資金購買金融機構發行的低風險理財產品，投資期限為董事會審議通過該事項之日起12個月，在上述額度和期限內資金可滾動使用。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權
《關於2020年度使用閒置自有資金購買理財產品的公告》（公告編號：2020-014）同日披露於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
8、審議通過《關於公司監事會換屆選舉的議案》；
公司第六屆監事會任期將於2020年5月4日屆滿，根據《公司法》及公司《章程》的有關規定，需要進行換屆選舉。
公司監事會提名倉華強、任保強為第七屆監事會監事候選人（監事候選人簡歷附後），與由公司工會委員會選舉的職工代表監事尹竣先生一起組成公司第七屆監事會。
本議案尚需提交公司股東大會審議，並採取累積投票制進行選舉。上述監事候選人經公司股東大會選舉後當選為第七屆監事會監事的，任期為三年（自相關股東大會決議通過之日起計算，至該屆監事會任期屆滿時為止）。
為確保監事會的正常運作，在新一屆監事就任前，原監事仍將依照法律、行政法規及其他規範性文件的要求和公司《章程》的規定，認真履行監事職務。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權
9、審議通過《關於公司第七屆監事會監事津貼的議案》
根據《公司法》、公司《章程》等有關規定，結合上市公司的實際情況，公司第七屆監事會監事候選人均在公司任職並領取薪酬，因此擬確定公司監事不發放津貼。
三、備查文件
經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議。
特此公告。
上海悅心健康集團股份有限公司
監 事 會
二二年三月二十八日
附：第七屆監事會監事候選人簡歷
倉華強：男，中國國籍，1975年10月生，本科學歷，1998 年任上海膠帶股份有限公司法律顧問，2000年任上海震旦傢俱有限公司法務主管，2001年任上海愛之味食品有限公司法務經理，2005年任上海久誠律師事務所專職律師。2010年起加入本公司，歷任法務部副經理、法務部經理、法務部副總監等，現任本公司法務部總監。自2018年12月至今擔任公司監事。
截至2020年3月26日，倉華強先生直接持有公司 50,000 股股份，與公司擬聘任的其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。
任保強：男，中國國籍，1982年4月生，本科學歷，中國註冊會計師，2010年1月至2018年12月任職於信永中和會計師事務所（特殊普通合夥），歷任高級業務員、項目經理、審計經理等。2019年1月至今擔任上海金曜斯米克能源科技有限公司風控部總監。?
截至2020年3月26日，任保強先生未持有公司股份，與公司擬聘任的其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。
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