證券代碼：002638 證券簡稱：勤上股份 公告編號：2020-023
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 召開情況
東莞勤上光電股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第五屆監事會第一次會議於2020年03月27日在公司二樓會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知已於2020年03月24日以專人送達、電子郵件或傳真等方式送達全體監事。會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議由監事李伯陽女士召集和主持。本次會議出席人數、召開程序、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》等的規定，會議合法有效。公司董事會成員和高級管理人員列席了會議。
二、 審議情況
經認真審議，與會監事以現場結合通訊投票的方式進行表決，形成本次會議決議如下：
(一) 審議通過了《關於選舉第五屆監事會主席的議案》
公司監事會同意選舉李伯陽女士（簡歷見附件）為公司第五屆監事會主席，其任期自本次當選之日起至第五屆監事會屆滿之日止。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
三、 備查文件
第五屆監事會第一次會議決議。
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司監事會
2020年03月27日
附件：
簡 歷
李伯陽女士：中國國籍，1990年出生，西南政法大學法學學士，曾任中豪律師事務所執業律師。2017年加入本公司，現擔任公司董事長助理、廣州龍文教育科技有限公司董事、佛山龍文教育諮詢有限公司執行董事、寧波市鄞州區千龍尚文培訓學校有限公司董事、寧波市海曙區龍武文行培訓學校有限公司董事、寧波市江北區龍行文道培訓學校有限公司董事、寧波市江北區明龍文德教育培訓學校有限公司董事。
李伯陽女士未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高管人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係。李伯陽女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或交易所的懲戒，不存在《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形，亦不是失信被執行人，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。
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