證券代碼：002162 證券簡稱：悅心健康 公告編號：2020-015
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
1、為保證公司經營業務發展的短期資金週轉需求，公司擬向上海斯米克裝飾材料有限公司（以下簡稱“裝飾材料”）申請借款，額度為10,000萬元（人民幣，以下同），期限一年。同時，在此借款期限內，借款額度可循環使用，即公司可根據實際資金情況向關聯方分筆借款或還款，借款利率均按實際借款期限同期銀行貸款基準利率。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，公司董事李慈雄、宋源誠因在交易對方或在控制交易對方的法人單位擔任董事職務而對上述議案予以迴避表決。
公司獨立董事對上述關聯交易進行了事前認可並發表了同意的獨立意見。
3、根據《公司章程》及《關聯交易制度》的有關規定，上述關聯交易尚需提交公司股東大會審議，與該關聯交易有利害關係的關聯股東斯米克工業有限公司、太平洋數碼有限公司在股東大會上需迴避表決。
4、上述關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、關聯方基本情況
企業名稱：上海斯米克裝飾材料有限公司
註冊資本：12,844萬人民幣
住 所：上海市閔行區三魯路2121號28幢A室
法定代表人：宋源誠
企業性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
經營範圍：陶瓷、衛生潔具、建築裝潢材料及備品配件、焊接材料的銷售，自有廠房出租，建築裝飾工程、建設工程專業施工，附設分支機構。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
財務數據（單位：人民幣）：截止2019年12月31日，總資產為6,264萬元，淨資產為8,934萬元，2019年度營業總收入為463萬元，2019年度淨利潤為2,533萬元。（以上數據未經審計）
三、關聯交易標的基本情況
1、關聯交易標的：人民幣10,000萬元；
2、具體內容為：公司向關聯企業裝飾材料申請借款；
3、定價政策和定價依據：
上述關聯交易的定價政策和定價依據將遵循公司《關聯交易制度》的相關規定，借款利率按同期銀行貸款基準利率。
4、借款期限：自公司相關股東大會決議通過之日起一年。在此借款期限內，借款額度可循環使用，即公司可根據實際資金情況向裝飾材料分筆借款或還款；
5、本次關聯交易標的金額佔公司最近一期經審計淨資產絕對值的10.23%。
四、關聯交易目的及對公司的影響
公司向關聯方申請借款額度，主要用於保證公司經營業務發展的短期資金週轉需求。此次關聯交易不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。
五、年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
年初至今，公司與裝飾材料發生的關聯交易金額為38.97萬元，主要是公司及全資子公司上海斯米克建材有限公司向裝飾材料租借廠房和辦公場所的租金。
六、獨立董事事前認可意見和獨立意見
公司獨立董事在董事會對該關聯交易議案審議前簽署了事前認可意見，同意將該議案提交董事會審議，並發表如下獨立意見：
為保證公司經營業務發展的短期資金週轉需求，公司擬向上海斯米克裝飾材料有限公司申請借款，額度為人民幣10,000萬元，期限一年。同時，在此借款期限內，借款額度可循環使用，即公司可根據實際資金情況向關聯方分筆借款或還款，借款利率均按實際借款期限同期銀行貸款基準利率。
鑑於上海斯米克裝飾材料有限公司是公司實際控制人控制的企業，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，上述交易構成了關聯交易。公司對該關聯交易的審議、表決程序合法，關聯董事迴避表決，未損害公司股東的利益。我們同意上述議案。同意將該議案提交公司2019年度股東大會審議。
七、備查文件
1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
2、獨立董事事前認可意見和獨立意見；
特此公告。
上海悅心健康集團股份有限公司
董 事 會
二二年三月二十八日
閱讀更多 證券日報 的文章
