證券代碼：002776證券簡稱：柏堡龍公告編號：2020-008
廣東柏堡龍股份有限公司
第三屆董事會第五十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2020年3月30日，廣東柏堡龍股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五十三次會議在公司會議室以現場結合通訊方式召開，會議通知已於2020年3月25日以電子郵件及電話方式發出。會議應到董事7人，實到董事7人。本次會議由董事長陳偉雄先生主持，公司監事和非董事高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於對外投資設立全資子公司的議案》。
同意公司擬對外投資設立全資子公司普寧市醫療用品有限公司（暫定名，以主管部門登記為準），註冊資本為10,000萬元人民幣，公司持股100.00%。
具體內容詳見中國證監會指定的中小板信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關內容。
三、備查文件
公司第三屆董事會第五十三次會議決議。
特此公告。
廣東柏堡龍股份有限公司董事會
2020年3月30日
關於擬設立全資子公司的公告
廣東柏堡龍股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年3月30日召開的第三屆董事會第五十三次會議審議通過了《關於對外投資設立全資子公司的議案》，擬以貨幣和實物出資（其中貨幣資金為公司自有資金，實物出資為公司醫護用品業務資產）投資設立全資子公司普寧市醫療用品有限公司（暫定名，以主管部門登記為準），註冊資本為10,000萬元人民幣，公司持股100.00%。
本次對外投資不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
本次對外投資事項經董事會審議通過後生效，無需提交公司股東大會審議，現將相關事項公告如下：
一、、投資標的的基本情況
1、公司名稱（擬）：普寧市柏堡龍醫療用品有限公司（暫定名，以主管部門登記為準）
2、法定代表人：陳偉雄
3、註冊資本：10,000萬元人民幣
4、出資比例：公司持股比例100%
5、出資方式：貨幣和實物出資
6、註冊地址（擬）：普寧市流沙東街道新壇村新美路南側大的北路西
7、經營範圍（擬）：研發、生產、銷售：醫用防護口罩、防護服、紗布、無紡布、熔噴布、醫療器械及相關產品、化工原材料及化工製品（不含危險化學品）；互聯網商品零售（許可審批類商品除外）；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）；諮詢服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）(具體經營範圍以以主管部門登記為準)
二、投資目的、存在風險及對公司的影響
1、投資目的
（1）面對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情嚴峻形勢，公司積極響應中央及地方政府的號召，全力支持疫情防控工作，承擔上市公司的社會責任；
（2）本次投資符合公司整體發展戰略，有利於優化公司產業鏈結構，豐富公司產品品種，有效提升公司的核心競爭力和市場影響力。
（3）國外疫情爆發，本次投資設立子公司進行醫療用品專項運營，通過醫療用品出口，實現海外市場佈局，提高企業國際化影響力及全球市場業務拓展。
2、存在的風險及對公司的影響
（1）項目達產後對公司生產經營、市場拓展將提出更高的要求，經營管理、自身運作機制的可行性及員工素質的適應性都將影響到項目的正常運行，公司可能面臨管理控制及市場拓展方面的風險；
（2）項目實施過程中，可能會受到相關部門監管審批、宏觀經濟環境、行業發展趨勢等不確定因素的影響，給項目的建設帶來不確定性風險。
本次投資符合公司整體發展戰略，能夠進一步增強公司的核心競爭力和市場影響力，有利於提升公司長期的盈利能力，提高股東價值。
特此公告！
本文源自中國證券報
閱讀更多 金融界 的文章
