股票代碼：600815 股票簡稱：*ST廈工 公告編號：臨2020-023
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
廈門廈工機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第八次會議於2020年3月25日向全體董事、監事和高級管理人員通過傳真、郵件等方式發出了通知，會議於2020年3月28日以通訊的方式召開。會議應出席董事8人，實際出席董事8人。本次會議通知、召集及召開符合有關法律法規及公司章程的規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
經會議審議、表決，本次董事會會議通過如下決議：
（一）審議通過《關於選舉谷濤先生為公司第九屆董事會董事長的議案》
同意選舉谷濤先生為公司董事長（法定代表人），任期自本次董事會會議審議通過之日起至公司第九屆董事會屆滿之日止。
表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。
（二）審議通過《關於聘任公司新一屆高級管理人員及其他人員的議案》
1、審議通過《關於聘任林春明先生為公司總裁的議案》
公司董事會同意聘任林春明先生為公司總裁，任期自本次董事會會議審議通過之日起至公司第九屆董事會屆滿之日止。
表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過《關於聘任李喜勇先生為公司副總裁、財務總監的議案》
公司董事會同意聘任李喜勇先生為公司副總裁兼財務總監，任期自本次董事會會議審議通過之日起至公司第九屆董事會屆滿之日止。
表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過《關於聘任孫濤先生為公司副總裁的議案》
公司董事會同意聘任孫濤先生為公司副總裁，任期自本次董事會會議審議通過之日起至公司第九屆董事會屆滿之日止。
表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。
4、審議通過《關於續聘洪家慶先生為公司副總裁的議案》
公司董事會同意續聘洪家慶先生為公司副總裁，任期自本次董事會會議審議通過之日起至公司第九屆董事會屆滿之日止。
表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。
5、審議通過《關於續聘陳釗力先生為公司副總裁的議案》
公司董事會同意續聘陳釗力先生為公司副總裁，任期自本次董事會會議審議通過之日起至公司第九屆董事會屆滿之日止。
表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。
6、審議通過《關於續聘黃鶴艇先生為公司總工程師的議案》
公司董事會同意續聘黃鶴艇先生為公司總工程師，任期自本次董事會會議審議通過之日起至公司第九屆董事會屆滿之日止。
表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。
7、審議通過《關於續聘吳美芬女士為公司證券事務代表的議案》
公司董事會同意續聘吳美芬女士為公司證券事務代表，任期自本次董事會會議審議通過之日起至公司第九屆董事會屆滿之日止。
表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。
因任期屆滿，公司董事陳天生先生不再擔任公司總裁職務，郭松女士不再擔任公司常務副總裁職務，張建先生不再擔任公司財務總監職務。公司向陳天生先生、郭松女士、張建先生在任職期間的勤勉工作及對公司發展做出的貢獻，表示衷心的感謝！
公司獨立董事已對聘任公司新一屆高級管理人員事項發表了同意的獨立意見。
特此公告。
廈門廈工機械股份有限公司
董 事 會
2020年3月30日
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