本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廈門金龍汽車集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第九屆董事會第二十二次會議通知於2020年3月27日以書面形式發出，並於2020年3月30日以通訊方式召開。本次會議應參會董事7人，實際參會董事7人；會議由副董事長謝思瑜召集並主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關於抗擊新型冠狀病毒疫情對外捐贈的議案》。
一、捐贈事項概述
為了更好地履行社會責任，嚴格落實“外防輸入、內防反彈”的要求，助力打贏疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰，公司子公司廈門金龍聯合汽車工業有限公司、廈門金龍旅行車有限公司擬向福州市、廈門市捐贈負壓救護車等抗疫物資總價值約500萬元人民幣（市場價）。
根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次對外捐贈事項在董事會審批權限範圍內，不涉及重大資產重組，不涉及關聯交易，無需提交股東大會審議。
二、對公司的影響
本次對外捐贈是為了更好支持疫情防治工作，符合公司積極履行社會責任的要求，有利於提升企業社會形象。公司本次對外捐贈資金來源為自有資金，對公司當期及未來經營業績不構成重大影響，不存在損害中小股東利益的情形。
特此公告。
廈門金龍汽車集團股份有限公司董事會
2020年3月31日
本文源自中國證券報
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