證券代碼：002972 證券簡稱：科安達 公告編號：2020-030
本公司全體董事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、董事會會議召開情況
深圳科安達電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2020年第一次會議於2020年3月31日（星期二）在深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心C棟14層公司會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知已於2020年3月26日通過通訊的方式送達各位董事。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。
會議由公司董事長郭豐明主持，監事、高管列席。會議召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。經各位董事審議，會議形成了如下決議：
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關於選舉第五屆董事會董事長的議案》
公司董事會同意選舉郭豐明先生為公司第五屆董事會董事長，任期自董事會決議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過《關於選舉第五屆董事會各專門委員會成員的議案》
公司董事會同意選舉公司第五屆董事會各專門委員會委員如下：
（1）戰略委員會成員：郭豐明（召集人）、吳萃柿、郭雪青
（2）審計委員會成員：吳萃柿（召集人）、郭豐明、郭雪青
（3）薪酬與考核委員會成員：劉建軍（主任）、郭豐明、吳萃柿
（4）提名委員會成員：郭雪青（召集人）、郭豐明、劉建軍
上述人員任期自董事會決議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（三）審議通過《關於聘任公司總經理的議案》
同意聘任張帆女士擔任公司總經理，任期自董事會決議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於第五屆董事會2020年第一次會議相關事項的獨立意見》。
（四）審議通過《關於聘任公司副總經理的議案》
同意聘任王濤先生、吳海峰先生、鄭捷曾先生為公司副總經理，任期自董事會決議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露於的《獨立董事關於第五屆董事會2020年第一次會議相關事項的獨立意見》。
（五）審議通過《關於聘任公司董事會秘書的議案》
同意聘任郭澤珊女士為公司董事會秘書，任期自董事會決議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。
（六）審議通過《關於聘任公司財務負責人的議案》
同意聘任農仲春先生為公司財務負責人，任期自董事會決議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。
（七）審議通過《關於聘任公司證券事務代表的議案》
同意聘任詹琲全先生為公司證券事務代表，任期自董事會決議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（八）審議通過《關於會計政策變更的議案》
具體內容詳見公司披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、備查文件
1、第五屆董事會2020年第一次會議決議；
2、獨立董事關於第五屆董事會2020年第一次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
深圳科安達電子科技股份有限公司
董事會
2020年3月31日
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