證券代碼：000993 證券簡稱：閩東電力 公告編號：2020臨-09
本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
福建閩東電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年3月30日召開了第七屆董事會第四次會議和第七屆監事會第九次會議，審議通過了《關於聘請2020年度財務決算審計及財務報告內部控制審計機構的議案》。現將具體情況公告如下：
一、聘請審計機構概述
公司擬聘請容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務決算審計及財務報告內部控制審計業務的審計機構，聘期一年，審計費用126萬元（含交通費、住宿費、餐費等）。根據公司章程的規定，本議案經董事會審議通過後，還需提交公司股東大會審議通過方可生效。
二、擬聘任會計師事務所的基本信息
1、機構信息
容誠會計師事務所（特殊普通合夥）系特殊普通合夥制企業，由原華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）更名而來，初始成立於1988年8月，2013年12月10日改製為特殊普通合夥企業，註冊地址為北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26，具有特大型國有企業審計資格等，是國內最早獲准從事證券服務業務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務，是全球知名會計網絡RSM國際在中國內地的唯一成員所。
該所已購買職業責任保險累計責任限額4億元，建立了較為完善的質量控制體系，從未受到任何刑事處罰、行政處罰，具有較強的投資者保護能力。
2、人員信息
截至2019年12月31日，容誠會計師事務所共有員工3,051人。其中，合夥人106人，含首席合夥人1人；註冊會計師860人，全所共有2,853人從事過證券服務業務。
3、業務信息
容誠會計師事務所2018年度總收入共計69,904.03萬元，其中，審計業務收入66,404.48萬元，證券業務收入38,467.12萬元；2018年為1,338家公司提供審計服務，包括為110家A股上市公司提供年報審計服務；客戶主要集中在製造業（包括但不限於汽車及零部件製造、化學原料和化學制品、電氣機械和器材、通信和其他電子設備、專用設備、有色金屬冶煉和壓延加工業、服裝、傢俱、食品飲料）及礦產資源、工程地產（含環保）、軟件和信息技術、建築裝飾、文體娛樂、金融證券等多個行業，該所及審計人員擁有豐富的審計業務經驗。
4、執業信息
容誠會計師事務所及從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
項目合夥人：梁寶珠，中國註冊會計師、高級會計師，從2000年8月開始從事審計工作，擁有近20年證券服務業務工作經驗。先後為廈門建發股份有限公司（600153）、廈門港務發展股份有限公司（000905）、福建三鋼閩光股份有限公司（002110）、漳州片仔癀藥業股份有限公司（600436）、深圳市漫步者科技股份有限公司（002351）、廈門國貿集團股份有限公司（600755）、福建閩東電力股份有限公司（000993）等多家上市公司、IPO企業、新三板掛牌企業提供財務報表審計、內部控制審計等各項證券服務業務，曾是三鋼閩光、片仔癀、廈門國貿等上市公司簽字註冊會計師。
項目質量控制負責人：李玉梅，中國註冊會計師，2006年開始從事審計業務，2016年開始在質量控制部從事項目質量控制複核，擁有多年證券服務業務工作經驗。
擬簽字註冊會計師：鄭世念，中國註冊會計師、稅務師、法律職業資格證，從2011年9月起從事審計工作，擁有近9年證券服務業務工作經驗。先後為廈門盈趣科技股份有限公司（002925）、福建三鋼閩光股份有限公司（002110）、廈門國貿集團股份有限公司（600755）、福建閩東電力股份有限公司（000993）等多家上市公司、IPO企業、新三板掛牌企業提供財務報表審計、內部控制審計等各項證券服務業務，曾是閩東電力等上市公司簽字註冊會計師。
項目合夥人、項目質量控制負責人、擬簽字註冊會計師均為從業經歷豐富、具有相應資質並長期從事證券服務業務的專業人士，具備相應專業勝任能力。
5、誠信記錄
近3年內，原華普天健會計師事務所共收到1份行政監管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中國證券監督管理委員會安徽監管局行政監管措施決定書【2017】28號。除此之外，該所及簽字註冊會計師未受到任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。
三、聘請審計機構履行的審議程序
1、公司董事會審計委員會對容誠會計師事務所（特殊普通合夥）的資質進行了審查，認為容誠會計師事務所（特殊普通合夥）滿足為公司提供審計服務的資質要求，具備審計的專業能力，同意向董事會提議聘任容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構。
2、公司於2020年3月30日召開的第七屆董事會第四次會議和第七屆監事會第九次會議分別審議通過了該議案，同意聘任容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務決算審計及財務報告內部控制審計機構。
董事會意見：
容誠會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券、期貨業務從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力。因此，董事會同意聘請容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務決算審計及財務報告內部控制審計業務的審計機構，聘期一年，審計費用126萬元（含交通費、住宿費、餐費等），並同意將該議案提交公司股東大會審議。
監事會意見：
監事會同意公司董事會擬聘請容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為我司2020年度財務決算審計及財務報告內部控制審計業務的審計機構的決議，並提請公司董事會按公司章程規定將《關於聘請2020年度財務決算審計及財務報告內部控制審計機構的議案》提交公司股東大會審議。
3、公司全體獨立董事對該事項發表了事前認可意見和同意的獨立意見。
事前認可意見：
容誠會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券、期貨業務從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力。本次聘請會計師事務所符合相關法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定。因此，我們同意聘請容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務決算審計及財務報告內部控制審計業務的審計機構，並同意將該議案提交公司董事會審議。
獨立意見：
該議案已事前經過我們的審核認可，並經董事會審計委員會會議審議通過。在取得公司提供的有關資料，並聽取了公司有關人員彙報後，我們認為聘請審計機構的程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情況。容誠會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券、期貨業務從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司財務報告和內部控制審計工作要求。
基於上述情況，我們同意公司聘請容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務決算審計及財務報告內部控制審計業務的審計機構，聘期一年，審計費用126萬元（含交通費、住宿費、餐費等），並同意將該議案提交公司股東大會審議。
4、關於聘請2020年度審計機構事項尚需提交公司2019年年度股東大會審議，並在股東大會審議通過後生效。
四、備查文件
1、第七屆董事會第四次會議決議；
2、第七屆監事會第九次會議決議；
3、獨立董事關於公司第七屆董事會第四次會議相關事項事前認可的意見；
4、獨立董事關於第七屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
福建閩東電力股份有限公司
董事會
2020年3月30日
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