證券代碼：002757 證券簡稱：南興股份 公告編號：2020-022號
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案的情況。
2、本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
二、會議召開情況
1、會議召開時間：
網絡投票時間：2020年4月1日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年4月1日9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年4月1日9:15-15:00的任意時間。
2、股權登記日：2020年3月25日（星期三）
3、現場會議召開地點：廣東省東莞市沙田鎮進港中路8號公司會議室
4、會議召開方式：本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式
5、會議召集人：公司董事會
6、會議主持人：詹諫醒董事長
7、本次股東大會的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定。
三、會議出席情況
1、出席會議的總體情況：參加本次股東大會的股東及股東代理人共計16名，所持（代表）股份數129,713,180股，佔公司有表決權股份總數的65.8458%。
2、現場會議出席情況：出席本次股東大會現場會議的股東（或代理人）共
10名，代表股份128,332,229股，佔公司總股本的65.1448%。
3、網絡投票情況：通過網絡投票的股東共6名，所持（代表）股份數1,380,951股，佔公司有表決權股份總數的0.7010%。
4、公司董事、監事和董事會秘書出席會議，公司高級管理人員和公司聘請的見證律師等列席會議。
四、提案審議及表決情況
與會股東及其代表以現場記名投票與網絡投票相結合的表決方式，表決形成如下決議：
1、審議通過了《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》
現場表決情況：同意128,332,229股，反對0股，棄權0股。
網絡表決情況：同意1,361,451股，反對19,500股，棄權0股。
合計表決結果：贊成股數129,693,680股，反對股數19,500股，棄權股數0股，贊成股數佔出席會議有表決權股份總數的99.9850%。
其中：中小投資者（指持有公司股份的公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上（含本數）股份的股東以外的其他股東，下同）表決結果：同意10,828,100股，佔出席會議中小股東所持股份的99.8202%；反對19,500股，佔出席會議中小股東所持股份的0.1798%；棄權0股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0000%。
2、逐項審議通過了《關於非公開發行股票方案的議案》
2.1、發行股票的種類和麵值
其中：中小投資者表決結果：同意10,828,100股，佔出席會議中小股東所持股份的99.8202%；反對19,500股，佔出席會議中小股東所持股份的0.1798%；棄權0股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0000%。
2.2、發行方式及發行時間
2.3、定價基準日、發行價格及定價原則
2.4、發行對象及認購方式
2.5、發行數量
2.6、本次發行股票的限售期
2.7、上市地點
2.8、募集資金金額及用途
2.9、本次非公開發行前的滾存未分配利潤安排
2.10、本次非公開發行決議的有效期
3、審議通過了《關於非公開發行股票預案的議案》
4、審議通過了《關於非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》
5、審議通過了《關於設立全資子公司的議案》
6、審議通過了《關於前次募集資金使用情況專項報告的議案》
7、審議通過了《關於公司非公開發行股票後填補被攤薄即期回報措施的議案》
8、審議通過了《公司董事、高級管理人員、控股股東、實際控制人的議案》
關聯股東東莞市南興實業投資有限公司、南平唯創眾成股權投資合夥企業(有限合夥）、南靖唯壹股權投資合夥企業（有限合夥）、林旺南、詹諫醒、詹任寧、楊建林、何健偉、檀福華迴避表決。
現場表決情況：同意9,466,649股，反對0股，棄權0股。
網絡表決情況：同意1,361,451股，反對19,500股，棄權0股。
合計表決結果：贊成股數10,828,100股，反對股數19,500股，棄權股數0股，贊成股數佔出席會議有表決權股份總數的99.8202%。
9、審議通過了《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票具體事宜的議案》
10、審議通過了《關於制定的議案》
五、律師出具的法律意見
廣東君信律師事務所律師陳志生、陳曉璇到會見證本次股東大會，並出具了法律意見書，認為：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件和公司《章程》的規定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序、表決結果合法、有效。
六、備查文件
1、二二年第一次臨時股東大會決議；
2、廣東君信律師事務所關於南興裝備股份有限公司二二年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
南興裝備股份有限公司
董事會
二二年四月二日
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