笑對四季
大家好，這裡是一位金融理財愛好者，歡迎對理財感興趣的朋友關注我！
1. 金融傳銷
特點 ：承諾高收益，引誘投資。這種吸收資金的行為名目常見的有“××金融互助社區”、“××金融互助平臺”、“××金融互助理財”、“××慈善金融互助平臺”、“××金融互助投資”、“××互助社區”、“××財富互助平臺”等；這種行為隱蔽性強，多由境外人員遠程操控，投資款往往通過個人銀行賬戶網銀轉賬或通過第三方支付平臺流轉。 典型案例： “MMM” “珍寶幣” “百川幣” “聚寶金融” “環求力金” “中國蒙商” “美洲礦業” “易富地基金” “虛擬U幣” “假20世紀福克斯” “ABCD財富網”
2. 網絡傳銷
特點 ：
利用互聯網，打著電商或者微商的旗號，成本較低、發展迅速、騙人不見面。一些傳銷分子打著電子商務的旗號進行非法傳銷活動，“網絡營銷”“網絡直銷”“網店加盟”及“循環消費”“滿100返100”“消費增值”“一邊上網娛樂，一邊上網賺錢”等宣傳十分吸引人。 典型案例： “雲數貿” “微信點燈” “重慶快聯科技” “粉絲帝國” “4G商城虛假平臺” “中和支付” “註冊會員充值網絡話費”
3. “旅遊”傳銷
特點 ：打著“旅遊直銷”、“低價旅遊”、“免費旅遊”、“邊旅遊邊賺錢”等噱頭，通過加手機微信好友的形式發展下線，拉群眾入會交費，病毒式傳播，速度非常快。 “只需要交少量會員費，便可以免費高端遊”“加入我們就可以免費暢遊世界”“別人旅遊都是花錢，我們旅遊可以賺錢”“旅遊加創業”.....目前，直銷企業和準直銷企業中並沒有旅遊公司，同時，由於目前"旅遊"並不在直銷許可的產品範圍內，短時間旅遊公司都不可能成為合法的直銷。 典型案例： “WV夢幻之旅” “河北領遠網絡科技” “紅色旅遊”
4. “國家工程”傳銷
特點 ：打著“國家扶持”、“有政府背景”、“文化產業”、“精神文明”、“好項目產業大聯盟”、“農業發展平臺”等旗號，偽造國家機關文件，虛擬公司企業，打著新產業的幌子虛假宣傳。常常以“連鎖銷售”、“連鎖加盟”、“投資開發”、“資本運作”等手段，或者以考察、旅遊、加盟、“發展代理”、“建立工作站”等方式從事傳銷活動。 典型案例： “1040工程” “明明商” “西部大開發”
5. “假冒直銷企業”傳銷
特點 ：直接冒用正規直企的企業名稱，開展其他傳銷活動，或者冒用直企名義，開通微信公眾號虛假宣傳、通過網絡招聘銷售人員，還有不法分子利用淘寶網店、微信商鋪銷售正規直企註冊商標專用權的假冒產品。 天獅、三生、完美、尚赫、羅麥、玫琳凱、新時代、克緹、康婷等發展較好的直銷公司均被不法分子假冒過，許多直企每年都會投入很多時間和精力打假。
6. “假慈善”傳銷
特點：號稱自己有官方背景，打著“慈善救助”、“愛心互助”等幌子，以“做慈善事業，築和諧家園”、“愛心支助貧困學子”等形式，欺騙善良的群眾上當受騙。 典型案例： “集善家園網” “世界和諧基金會”
7. “養老”傳銷
特點：以“消費養老”、投資養老院等為名，大量發展會員，達到融資斂財的目的。 隨著我國老齡化步伐加快，在政府鼓勵民間力量參與養老事業的同時，市場上也出現一些打著“養老”幌子的模式，實則為圈錢圈地，甚至是行騙。
典型案例：“上海家帝豪消費養老” “天權投資管理養老院項目”
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