證券代碼：603636 證券簡稱：南威軟件 公告編號：2020-041
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2020年3月3日，南威軟件股份有限公司（以下簡稱"公司"）召開第三屆董事會第四十五次會議全票審議通過了《關於提前贖回"南威轉債"的議案》，決定行使"南威轉債"的提前贖回權，對贖回登記日登記在冊的"南威轉債"全部贖回。截至贖回登記日（2020年3月24日）收市後，累計面值人民幣651,587,000元"南威轉債"已轉換為公司股票，累計轉股數量為64,320,666股（詳見公告編號：2020-035），公司註冊資本由526,487,912變更為590,808,578元，公司股本由526,487,912股變更為590,808,578股；2020年1月19日，公司召開第三屆董事會第四十四次會議全票審議通過了《關於回購註銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，擬對已獲授未解鎖的15,000股限制性股票進行回購註銷，本次限制性股票回購註銷完成後，公司註冊資本由590,808,578變更為590,793,578元，公司股本由590,808,578股變更為590,793,578股。鑑於上述情況並結合公司業務發展需要及經營情況，公司召開第三屆董事會第四十六次會議全票審議通過了《關於修訂的議案》，對相關內容進行修訂。具體修訂內容如下：
除上述修訂外，《公司章程》的其他內容不變，本次《公司章程》的修訂尚需提交公司股東大會審議。
南威軟件股份有限公司
董事會
2020年4月2日
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