證券代碼：000156 證券簡稱：華數傳媒 公告編號：2020-012
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
華數傳媒控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第六次會議於2020年3月27日以電子郵件方式發出通知，並通過電話進行確認，於2020年4月2日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事11名，實際出席10名，獨立董事董安生先生因身體原因未出席本次會議。會議由公司董事喬小燕女士主持，公司監事及高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》等有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
與會董事就各項議案進行了審議、表決，形成如下決議：
（一）審議通過《關於提名鮑林強先生為公司第十屆董事會董事候選人的議案》；
表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權，同意票數佔出席會議有表決權代表的100%。
同意提名鮑林強先生成為公司第十屆董事會董事候選人，其董事任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
詳見公司同時披露的《關於董事長辭職及更換董事的公告》（公告編號：2020-014）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
鮑林強先生簡歷如下：
鮑林強，男，中國國籍，無境外居留權，1972年出生，中共黨員，高級經濟師，南京大學管理學博士。曾任杭州日報報業集團經管辦主任，浙江風行傳媒有限公司董事、總經理，浙江風盛傳媒股份有限公司董事長，浙江都市快報傳媒有限公司董事、總經理，都市快報社副社長，浙江華媒控股股份有限公司（華媒控股：000607）總經理、執行董事、副董事長，杭州日報報業集團黨委委員、副總經理等職。現任華數數字電視傳媒集團有限公司黨委委員、副總經理，華數傳媒控股股份有限公司黨委書記，兼任浙江省智慧城市促進會副會長。
鮑林強先生為本公司控股股東華數數字電視傳媒集團有限公司黨委委員、副總經理，未持有本公司股權，不存在不得提名為董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
（二）審議通過《關於使用閒置募集資金購買保本型理財產品的議案》；
同意公司在不影響募集資金投資項目正常進行的情況下，使用額度不超過45億元的暫時閒置募集資金購買流動性好、安全性高的保本型理財產品，有效期限為自董事會決議通過之日起一年，在有效期內可在此資金額度內滾動使用。
詳見公司同時披露的《關於使用閒置募集資金購買保本型理財產品的公告》（公告編號：2020-015）。
（三）審議通過《關於提請召開2020年第二次臨時股東大會的議案》。
詳見公司同時披露的《關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-016）。
三、備查文件
1、第十屆董事會第六次會議決議；
2、獨立董事關於十屆六次董事會相關事項的獨立意見；
3、獨立董事關於公司董事長辭職的獨立意見；
4、湘財證券股份有限公司關於公司及全資子公司使用部分閒置募集資金購買保本理財產品的核查意見。
特此公告。
華數傳媒控股股份有限公司董事會
2020年4月2日
閱讀更多 證券日報 的文章
