證券代碼：000886 證券簡稱：海南高速 公告編號：2020-003
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
海南高速公路股份有限公司2020年第一次臨時董事會會議通知於2020年3月27日以書面方式或郵件方式向全體董事發出，會議於2020年4月2日以通訊表決方式召開。公司應參與投票董事9名，實際投票董事9名。在保證董事充分發表意見的前提下，以專人或傳真送達方式審議表決。會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
會議以記名投票方式，審議通過《關於減持海南海汽運輸集團股份有限公司股份的議案》。
為更好地發揮公司存量資產效益，實現股東利益最大化，公司董事會同意公司在自本次減持計劃公告之日起15個交易日後的3個月內以集中競價方式和大宗交易方式，遵照相關法律規定，根據證券市場情況擇機出售不超過 316萬股海汽集團股票（若此期間海汽集團有送股、資本公積金轉增股本等股份變動事項，應對該數量進行相應調整），並授權經營層負責具體操作事宜。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
關於減持海南海汽運輸集團股份有限公司股份的有關內容詳見今天刊登於《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）上的《關於減持海南海汽運輸集團股份有限公司股份的公告》。
特此公告。
海南高速公路股份有限公董事會
2020年4月3日
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