證券代碼：002021 證券簡稱：*ST中捷 公告編號：2020-023
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中捷資源投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2020年4月1 日以通訊方式向全體董事發出通知召開第六屆董事會第三十六次（臨時）會議。
2020年4月2 日，第六屆董事會三十六次（臨時）會議以傳真方式召開，本次會議應出席董事6名，實際出席董事6名，發出表決票6張，收回有效表決票6張。本次會議由董事長張黎曙先生召集並主持。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。
在保證全體董事充分發表意見的前提下，本次會議形成決議如下：
1、會議以6票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關於豁免第六屆董事會第三十六次（臨時）會議通知期限的議案》。
2、會議以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關於計提資產減值準備的議案》。
詳情參見同日刊載於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於計提資產減值準備的公告》（公告編號:2020-025）。
獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。
該議案尚需提交公司2020年第二次（臨時）股東大會審議。
3、會議以6票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關於修訂的議案》。
修訂後的《公司對外投資管理制度》參見同日刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交公司2020年第二次（臨時）股東大會審議。
4、會議以6票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《公司未來三年（2020-2022年）股東回報規劃》。
《公司未來三年（2020-2022年）股東回報規劃》參見同日刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
5、會議以6票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關於召開公司2020年第二次（臨時）股東大會的通知》。
本公司2020年第二次（臨時）股東大會召開時間為：2020 年4月20 日（星期一）15:00，股權登記日為：2020 年4 月14 日，會議地點：浙江省玉環市大麥嶼街道興港東路198號公司本部綜合辦公樓一樓會議室。
本次股東大會採取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
特此公告。
中捷資源投資股份有限公司董事會
2020年4月3日
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