證券代碼：603869 證券簡稱：新智認知 公告編號：臨2020-018
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
新智認知數字科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2018年年度股東大會審議通過的《2018年度利潤分配方案》，同意以資本公積向全體參與利潤分配的股東每10股轉增4.5股，並相應變更公司註冊資本、修改公司章程相關條款。公司已於2019年7月11日完成了資本公積轉增股本事項。本次轉增完成後，公司總股本由348,806,268股變更為504,500,508股，註冊資本由348,806,268元變更為504,500,508元。
2020年3月16日，公司召開2020年第一次臨時股東大會及第四屆董事會第一次會議，選舉產生公司第四屆董事會成員，並推舉張亞東先生為公司董事長。根據《公司章程》規定“董事長為公司的法定代表人”，公司法定代表人變更為張亞東先生。具體詳情請參見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的相關公告內容。
近日，公司已完成法定代表人及註冊資本工商變更及章程備案登記手續，並取得了北海市行政審批局換髮的《營業執照》，具體變更後信息如下：
一、法定代表人及註冊資本工商變更
公司名稱：新智認知數字科技股份有限公司
統一社會信用代碼：914505001993014674
類型：其他股份有限公司（上市）
住所：北海市四川南路鐵路橋以南新奧大廈
法定代表人：張亞東
註冊資本：伍億零肆佰伍拾萬零伍佰零捌圓整
成立日期：1986年05月10日
營業期限：長期
二、公司章程修訂內容
除上述修改外，《公司章程》其他條文保持不變。
特此公告。
新智認知數字科技股份有限公司董事會
2020年4月3日
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