本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
本公司於2020年4月3日以通訊方式召開了第八屆董事會第89次會議，應參加董事7人，實際參加董事7人，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關規定。
二、董事會會議審議情況
會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於聘任公司副總經理的議案》
經公司代理總經理秦軍滿先生提名，公司董事會提名委員會資格審核，公司董事會研究決定，聘任王首高先生為公司副總經理,任期與本屆高級管理人員任期一致。（王首高先生簡歷詳見附件）。
經審閱王首高先生的個人履歷及相關資料，未發現有《公司法》禁止擔任公司高級管理人員職務的情形，以及被中國證監會及相關法規確定為市場禁入者，並且禁入尚未解除之現象，其任職資格符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市規則》及交易所其他相關規定。
截至本公告日，王首高先生不持有公司股票。
公司獨立董事對此項議案出具了獨立意見。
三、備查文件
1、第八屆董事會第89次會議決議簽字蓋章件。
中國有色金屬建設股份有限公司董事會
2020年4月7日
王首高副總經理簡歷
王首高，男，1966年6月出生，中國國籍，漢族，山東萊陽人，管理學碩士，高級工程師,一級註冊建造師，註冊造價師，註冊安全工程師。曾任中國有色金屬對外工程公司項目部技術員，經營處項目經理，中國有色金屬建設股份有限公司新加坡代表處副總代表，贊比亞謙比希銅礦項目副經理，蒙古鋅礦項目副經理，鑫都礦業有限公司副總經理，赤峰中色庫博紅燁鋅業有限公司副總經理，赤峰鋅冶煉項目部項目經理，中色南方稀土新豐建設項目部項目經理，鑫都礦業有限公司總經理，中國有色金屬建設股份有限公司質量環保管理部經理，南戈壁項目經理部項目經理。現任中國有色金屬建設股份有限公司副總經理。
王首高未持有公司股份；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不是失信被執行人及失信責任主體或者失信懲戒對象；符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及深交所其他規則和《公司章程》等要求的任職資格。
本文源自中國證券報
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