證券代碼：002180 證券簡稱：納思達 公告編號：2020-025
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
納思達股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六次會議於2020年4月6日以通訊方式召開，會議通知於2020年3月30日以電子郵件、微信等方式送達各位董事，應到董事九名，實際出席會議董事九名，九名董事參與了表決。會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定，會議審議並通過了如下議案：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議並通過了《關於聘任公司高級管理人員的議案》
經公司總經理提名，並經董事會提名委員會資格審查通過，董事會同意聘任熊勇先生擔任公司副總經理，熊勇先生任期與第六屆董事會屆期相同。
熊勇先生簡歷見附件一。
獨立董事對此發表了獨立意見，《獨立董事關於第六屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議並通過了《關於高級管理人員年度基礎薪酬標準的議案》
結合公司薪酬與考核委員會建議，董事會同意熊勇先生的年度基礎薪酬確定如下：
注：年度基礎薪酬=月度工資X12（佔基礎薪酬70% ）+年終獎基數（佔基礎薪酬30%，與年度業績考核係數關聯）。
三、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議並通過了《關於全資子公司為全資孫公司提供信用擔保額度的議案》
全資子公司珠海艾派克微電子有限公司（以下簡稱“艾派克微電子”）為支持其全資子公司珠海極海半導體有限公司（以下簡稱“極海半導體”）的經營業務發展，艾派克微電子擬為極海半導體提供不超過7,800萬元的信用擔保額度；公司授權艾派克微電子經營管理層負責擔保事項的具體實施並簽署與本次擔保相關協議文件，最終實際擔保總額將不超過本次授予的擔保額度。本次擔保額度及授權的有效期自股東大會審議通過之日起12個月內有效，具體擔保條款在實際擔保業務發生時，由相關方協商確定。
《關於全資子公司為全資孫公司提供信用擔保額度的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交2020年第二次臨時股東大會審議通過。
四、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議並通過了《關於減少註冊資本、增加經營範圍及修訂相關條款的議案》
1、減少註冊資本
鑑於公司已對7名離職激勵對象持有的已獲授予但尚未解鎖的限制性股票共計63,324股進行了回購註銷處理，回購註銷後公司減少股份63,324股，註冊資本相應的減少63,324元，公司減少後的股本總額為1,063,349,999股，減少後的註冊資本為1,063,349,999元。
2、增加經營範圍
結合公司的發展戰略，為進一步加強公司電商運營業務，同意公司增加經營範圍，具體如下：
《關於減少註冊資本、增加經營範圍及修訂相關條款的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
修改後的《公司章程》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
此議案尚需提交2020年第二次臨時股東大會以特別決議審議通過。
五、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議並通過了《關於召開2020年第二次臨時股東大會的議案》
公司擬於2020年4月22日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開2020年第二次臨時股東大會，審議第六屆董事會第六次會議和第六屆監事會第五次會議提交的應由股東大會審議的相關議案。
《關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
納思達股份有限公司董事會
二二年四月七日
附件一：熊勇先生的簡歷
熊勇先生，1965年出生，中國國籍，高級工程師，1988年本科畢業於華中科技大學電子與信息工程系無線電技術專業，2005年獲暨南大學工商管理碩士（在職EMBA）。熊勇先生於1988年畢業分配至深圳市郵電局從事移動通信工作，有32年的通信行業從業經歷；2002年至2006年擔任中國移動通信集團廣東有限公司深圳分公司副總經理；2006年至2010年擔任中國移動通信集團廣東有限公司珠海分公司總經理；2010年至2012年擔任中國移動通信集團廣東有限公司政企客戶部總經理；2012年至2020年3月擔任中國移動通信集團廣東有限公司珠海分公司總經理，現任本公司副總經理、珠海極海半導體有限公司首席運營官。
熊勇先生與公司其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司5%以上股份的股東之間無關聯關係。
熊勇先生未持有公司股份。
熊勇先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿情形；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；經在中國執行信息公開網（http://zxgk.court.gov.cn/）查詢，熊勇先生不屬於失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
熊勇先生任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求。
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