證券代碼：000818證券簡稱：航錦科技公告編號：2020-025
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明
航錦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月3日召開第八屆董事會第二次會議，審議通過了《關於聘任會計師事務所的議案》，擬續聘中匯會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“中匯”）為公司2020年度審計機構。
中匯是一傢俱有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，在為公司提供審計服務工作中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，較好地完成了公司委託的相關工作。中匯信用良好，不是失信被執行人，可以滿足公司審計工作要求。為保持公司審計工作的連續性，公司擬續聘中匯為公司2020年度財務報告及內部控制審計機構，聘期為一年，相關的財務報告和內部控制審計費用分別為人民幣100萬元和20萬元（暫定）。
二、擬聘任會計師事務所的基本信息
1、機構信息
企業名稱：中匯會計師事務所（特殊普通合夥）
機構性質：特殊普通合夥企業
成立日期：2013年12月19日
註冊地址：杭州市江乾區新業路8號華聯時代大廈A幢601室
執業資質：會計師事務所執業證書
是否曾從事過證券服務業務：是
是否加入相關國際網絡：是，克瑞斯頓國際（Kreston International）
歷史沿革：中匯會計師事務所（特殊普通合夥）（簡稱“中匯”），創立於1992年，2013年12月轉製為特殊普通合夥，管理總部設立於杭州。經過近30年的發展，先後在北京、上海、深圳、成都、南京、蘇州、無錫、寧波、濟南、廣州、長春等經濟較為發達的省市設立了分支機構，同時也在中國香港與美國洛杉磯設立國際服務網絡，中匯對各分支機構在人力資源管理、合夥人考核晉升及分配機制、業務項目管理、執業技術標準和質量控制、會計核算與財務管理、信息化管理與作業系統等各方面實行高度一體化管理模式。中匯擁有從事證券、期貨業務，央企年報審計業務，金融相關審計業務，會計司法鑑定業務等多種重要的執業資格與服務能力，能為國內外各行業客戶提供財務審計及諮詢、內控審計及諮詢、IT審計及諮詢、國際業務等全方面的專業服務，尤其在IPO及上市公司審計、國有大型企業年報審計、金融機構年報審計，以及內部控制審計等專業服務領域具有較強的實力，能夠較好滿足公司建立健全內部控制及財務審計工作的需求。中匯在2003年加入全球排名前十三的國際會計網絡，在全球擁有125個國家網絡服務資源，能夠更好服務中國企業走向國際。
投資者保護能力：中匯已向中國人民財產保險股份有限公司購買了註冊會計師職業責任保險，累計賠償限額8,000萬元，能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
2、人員信息
中匯首席合夥人餘強，截至2019年12月31日，從業人員1,389人，合夥人數量60人，註冊會計師人數577人，近一年增加了64人。從事過證券服務業務註冊會計師人數403人。
3、業務信息
中匯2018年度業務收入為60,528萬元，其中審計業務收入51,920萬元，證券業務收入18,431萬元，淨資產金額8,746萬元。2018年共62家上市公司年報審計，主要行業涵蓋金融業、製造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務等行業，資產均值約53.41億元，年報收費總額共計6,816萬元。中匯具備公司所在行業審計業務經驗。
4、執業信息
中匯及其從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
（1）項目合夥人：黃繼佳
執業資質：註冊會計師
從業經歷：自2004年6月開始從事審計行業，具備16年審計經驗，主要從事資本市場相關服務，負責過的主要項目包括：永冠新材（603681）、臺華新材（603055）、榮泰健康（603579）、麥迪科技（603990）、英飛特（300582）、航錦科技（000818）、浙江李子園（首發在審）、三友科技（834475）、貫石發展（836650）、力源環保（831353）、上海眾幸（835849）等。
從事證券業務的年限：16年
是否具備專業勝任能力：是
（2）質量控制複核人：許菊萍
執業資質：註冊會計師、註冊稅務師
從業經歷：自2000年9月開始從事審計行業，主要從事資本市場相關服務，曾負責審計和複核多家上市公司的年報審計業務。
從事證券業務的年限：20年
是否具備專業勝任能力：是
（3）擬簽字註冊會計師1：黃繼佳
擬簽字註冊會計師2：邵明亮
執業資質：註冊會計師
從業經歷：自2007年6月開始從事審計行業，具備13年審計經驗，主要從事資本市場相關服務，負責過的主要項目包括：航錦科技（000818） 、臺華新材（603055）、麥迪科技（603990）、精華股份（833707）路得坦摩（839698）攸品鄰里（872604）等。
從事證券業務的年限：12年
是否具備專業勝任能力：是
5、獨立性和誠信記錄
最近三年（2017-2019年）中匯累計受到證券監管部門行政處罰1次，行政監管措施1次，無刑事處罰或自律監管措施，具體如下：
擬簽字註冊會計師黃繼佳及邵明亮最近三年無任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分的記錄。
三、擬續聘會計師事務所履行的程序
1、公司審計委員會對中匯在獨立性、專業勝任能力等方面做了全面細緻的考察，與擬簽字會計師進行了深入的溝通，判斷其業務能力及對公司所屬行業的瞭解及過往經驗。公司審計委員會於2020年4月3日召開審計委員會會議上審議通過了《關於續聘2020年度審計機構的議案》，認為中匯具有較強的專業勝任能力和投資者保護能力，不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，誠信狀況良好，同意提交董事會審議。
2、公司獨立董事關於擬續聘中匯的事項事前做了詳細的考察論證，一致認為續聘中匯作為2020年度審計機構有利於保障上市公司審計工作的質量和延續性，有利於保護上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益，中匯具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，同意將本議案提交董事會審議。
獨立董事發表獨立意見：中匯會計師事務所（特殊普通合夥）是一傢俱有相關證券業的執業資格，在行業中具有較高的信譽和嚴謹的執業工作態度的審計機構，該所在2019年度對我公司的審計工作中，遵循了《中國註冊會計師獨立審計準則》，勤勉盡責，堅持獨立、客觀、公正的審計準則，公允合理地發表了獨立審計意見，較好地履行了雙方簽訂的《業務約定書》所規定的責任和義務，盡職盡責地完成了年度審計業務。鑑於此我們同意續聘中匯會計師事務所為公司2020年度會計及內控審計機構，全年審計費用合計120萬元（暫定）。本次續聘將有利於保障或提高上市公司審計工作的質量，有利於保護上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益。本次聘任審議程序符合相關法律法規的有關規定，我們同意將該議案提交公司2019年度股東大會審議。
3、公司於2020年4月3日召開第八屆董事會第二次會議，審議通過《關於續聘會計師事務所的議案》。該議案尚需提交公司2020年度股東大會審議批准。
四、報備文件
1、董事會決議；
2、審計委員會履職的證明文件；
3、獨立董事簽署的事前認可和獨立意見；
4、中匯會計師事務所營業執業證照，主要負責人和監管業務聯繫人信息和聯繫方式，擬負責具體審計業務的簽字註冊會計師身份證件、執業證照和聯繫方式；
特此公告。
航錦科技股份有限公司董事會
二二年四月七日
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