股票簡稱：大晟文化 股票代碼：600892 公告編號：臨2020-011
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
大晟時代文化投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十八次會議於2020年4月10日以通訊表決方式召開。本次董事會會議應收到董事表決票9份，實際收到9份。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，並以記名投票表決方式審議通過決議如下：
一、審議通過《關於聘任公司董事會秘書的議案》
經公司董事會提名委員會提名，董事會同意聘任陳井陽先生為公司董事會秘書，任期自第十屆董事會決議之日起至第十屆董事會屆滿日止。
詳見公司同日披露的《關於聘任公司董事會秘書的公告》（公告編號：臨2020-012）。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票
特此公告。
大晟時代文化投資股份有限公司
董事會
2020年4月10日
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