證券代碼：000820股票簡稱：*ST節能公告編號：2020-008
神霧節能股份有限公司
關於監事會延期換屆的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
神霧節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會已於2019年11月15日任期屆滿。鑑於公司監事會換屆工作尚處在籌備中，為有利於公司相關工作安排和開展，確保監事會工作的連續、穩定，公司監事會換屆選舉工作將適當延期。
在換屆選舉工作完成之前，公司第八屆監事會全體成員將依照法律法規和《公司章程》的相關規定繼續履行相應的職責和義務。公司監事會延期換屆不影響公司正常運營。
公司將積極推進監事會換屆工作，並及時履行相應的信息披露義務。
特此公告。
神霧節能股份有限公司監事會
2020年4月10日
證券代碼：000820證券簡稱：*ST節能公告編號：2020-007
神霧節能股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有否決議案。
2.本次股東大會沒有變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1．會議召開情況
召開地點：江蘇省南京市雨花臺區安德門大街52號A座11樓會議室
召開方式：現場和網絡投票
召集人：公司董事會
主持人：公司董事長吳浪
本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
2．會議出席情況
出席現場會議和網絡投票的股東12人，代表有表決權的股份數為318,304,000股，佔公司股份總數的49.95%。
其中：
出席現場會議的股東1人，代表股份317,590,000股，佔公司股份總數的49.84%；通過網絡投票出席會議的股東11人，代表股份714,000股，佔公司股份總數的0.1120％。
3.公司全體董事、監事、高管人員出席了會議，其中全體董事視頻出席會議，監事方敬蕊、葉茜視頻出席會議，監事陳婷婷現場出席會議，董事會秘書董郭靜現場出席會議，江蘇天察律師事務所律師出席本次股東大會進行見證，並出具法律意見書。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案採用現場表決、網絡投票表決方式。議案的審議表決情況如下：
1、《關於更換會計師事務所的議案》
總表決情況：
同意318,260,700股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的99.9864%；反對43,300股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0136%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席本次會議有效表決權股份總數的0％。
中小股東總表決情況：
同意670,700股，佔出席本次會議中小股東所持股份總數的93.9356%；反對43,300股，佔出席本次會議中小股東所持股份總數的6.0644%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席本次會議中小股東所持股份總數的0％。
表決結果：通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：江蘇天察律師事務所
2、律師姓名：徐馳馮華麗
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員及召集人的資格、會議表決程序、表決結果均合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事簽字確認的神霧節能股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議；
2、江蘇天察律師事務所關於神霧節能股份有限公司2020年第一次臨時股東大會法律意見書。
神霧節能股份有限公司董事會
2020年4月10日
江蘇天察律師事務所
關於神霧節能股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會的
法律意見書
江蘇天察律師事務所
2020年4月
致：神霧節能股份有限公司
江蘇天察律師事務所（以下稱“本所”）接受神霧節能股份有限公司（下稱“神霧節能”或“貴公司”）的委託，指派徐馳律師、馮華麗律師（下稱“本律師”）出席神霧節能於2020年4月10日召開的關於2020年第一次臨時股東大會（下稱“本次股東大會”），並根據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）、中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》（下稱“《股東大會規則》”）及神霧節能《章程》的規定出具法律意見。
貴公司已向本所承諾：貴公司所提供的文件和所作陳述及說明是完整的、真實和有效的，有關原件及其上面的簽字和印章是真實的，且一切足以影響本法律意見書的事實和文件均已向本所披露，無任何隱瞞、疏漏之處。
本所律師僅對本次股東大會的召集和召開程序、召集人與參加會議的人員資格、會議表決程序及表決結果是否符合有關法律、行政法規、規範性文件及《公司章程》的規定發表意見，並不對本次股東大會所審議的議案內容以及該等議案所表述的事實或數據的真實性和準確性發表意見。
本法律意見書僅供貴公司本次會議之目的使用，不得被任何人用於其他任何目的。本所律師同意將本法律意見書隨貴公司本次會議決議一併公告，並依法對本法律意見書承擔相應責任。
本所律師按照律師行業公認的業務標準、道德規範和勤勉盡責精神，就本次股東大會的有關事項出具法律意見如下：
一、本次股東大會的召集和召開程序
（一）本次會議的召集
經核查，本次會議由神霧節能第九屆董事會第八次臨時會議決定召開並由董事會召集。神霧節能董事會已於2020年3月25日在《證券日報》、《上海證券報》及《中國證券報》和巨潮資訊網刊登了《神霧節能股份有限公司關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》（下稱“《股東大會通知》”），該通知載明瞭股東大會屆次、本次會議召集人、召開的日期時間、召開方式、股權登記日、地點、出席對象、會議地點、會議審議事項、貴公司聯繫人、聯繫電話等事項。
（二）本次會議的召開
神霧節能本次會議於2020年4月10日在江蘇省南京市雨花臺區安德門大街52號A棟11樓會議室召開,由神霧節能董事長吳浪先生遠程網絡視頻主持。
本次會議通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2020年4月10日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2020年4月10日上午9：15，結束時間為2020年4月10日下午15：00。
本律師認為，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》和神霧節能《章程》的有關規定。
二、本次股東大會的召集人資格和出席會議人員資格
（一）本次股東大會由神霧節能董事會召集。
（二）參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東（包括股東代理人，下同）共計12人，代表有表決權的股份數為318,304,000股，佔神霧節能股份總數的49.95%。其中：
1、根據出席本次會議股東、股東代理人的簽名及授權委託書並經核查，遠程視頻出席本次現場會議的股東（股東代理人）共計1人，均為2020年4月7日（股權登記日、星期二）下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東並辦理了出席會議登記手續的神霧節能股東。上述股東所持有表決權的股份數為317,590,000股，佔神霧節能股份總數的49.84%。
2、除貴公司股東（股東代理人）外，神霧節能董事、監事、高級管理人員及本所律師以現場和遠程視頻的方式出席、列席了本次會議。
3、根據深圳證券信息有限公司提供的數據，本次股東大會在《股東大會通知》規定的網絡投票時間內參加投票的股東共計11人，代表有表決權的股份數為714,000股，佔神霧節能股份總數的0.1120%。
本律師認為，本次股東大會召集人資格和出席會議人員資格符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》和神霧節能《章程》的有關規定，是合法、有效的。
三、本次股東大會的表決程序和表決結果
（一）本次會議的表決程序
本次會議審議及表決的事項為貴公司已公告的會議通知中所列明的議案《關於更換會計師事務所的議案》。
表決結果：同意318,260,700股，佔出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的99.9864%；反對43300股，佔出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的0.0136%；棄權0股，佔出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的0.0000%。
參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下：同意670700股，佔出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的93.9356%；反對43300股，佔出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的6.0644%；棄權0股，佔出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。
本次會議以現場記名投票及網絡投票相結合的表決方式進行了表決,並當場公佈了表決結果。
（二）本次會議的表決結果
根據現場投票結果及深圳證券信息有限公司向公司提供的本次會議網絡投票的資料，公司合併統計了現場投票和網絡投票的表決結果，並單獨計算中小投資者的表決情況，當場公佈表決結果。《神霧節能股份有限公司關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》中所列議案獲本次股東大會有效通過。
綜上所述，本次會議的表決程序和表決結果符合有關法律、法規、規章、規範性文件及貴公司章程的規定，合法有效。
四、結論意見
本律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規範性文件和神霧節能《章程》的規定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序、表決結果合法、有效。
本法律意見書出具日期為：二〇二〇年四月十日
本法律意見書一式肆份。
經辦律師：
徐馳馮華麗
律師事務所負責人：
徐馳
律師事務所：
江蘇天察律師事務所
本文源自中國證券報
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