證券代碼：688026 證券簡稱：潔特生物 公告編號：2020-017
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
廣州潔特生物過濾股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月7日召開第二屆董事會第十九次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於聘任公司副總經理的議案》，具體如下：
一、聘任公司副總經理情況
經公司總經理提名，同意聘任何靜女士、李慧倫女士、吳志義先生（簡歷詳見附件）為公司副總經理，聘任期限自第二屆董事會第十九次會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
公司獨立董事對董事會聘任何靜女士、李慧倫女士、吳志義先生為公司副總經理發表了明確同意的獨立意見。
二、上網公告附件
廣州潔特生物過濾股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第十九次會議聘任副總經理的獨立意見。
特此公告。
廣州潔特生物過濾股份有限公司
董事會
2020年4月8日
附件：副總經理簡歷
何靜，女，1988年出生，中國國籍，無境外永久居留權，華南農業大學碩士，董事會秘書資格。2014年6月至2019年10月在廣州拜費爾空氣淨化材料有限公司擔任執行董事助理，2019年11月至今在潔特生物擔任董事長助理、黨支部書記。
截至本公告披露日，何靜女士通過廣州市麥金頓投資管理合夥企業（有限合夥）間接持有公司股份36,518股。與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關係；與持有公司 5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高管不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人。
李慧倫，女，1981年出生，中國國籍，無境外永久居留權，河南科技學院生物技術專業學士，山東理工大學理學碩士，中級工程師職稱。2006年10月至2008 年8月在河南中傑藥業有限公司擔任工段技術員，2010年9月至2011年5月在山東省生物研究所擔任助理研究員，2011年6月至2014年11月在潔特生物擔任研究員，2014年11月至2020年3日在潔特生物擔任監事，2014年11月至今在潔特生物擔任研發中心副主任。
截至本公告披露日，李慧倫女士通過廣州市麥金頓投資管理合夥企業（有限合夥）間接持有公司股份46,193股。與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關係；與持有公司 5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高管不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人。
吳志義，男，1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權，安徽合肥工業大學工商管理專業學士。1997年10月至2001年12月在東莞萬泰電線電纜有限公司擔任品保部長，2001年12月至2008年5月在廣東中山市顯達塑膠製品有限公司擔任工廠經理，2008年8月至2010年10月在廣東中山市新泰電業有限公司擔任工廠經理，2011年12月至2012年12月在廣東佛山市星徽精密製造股份有限公司擔任生產二部經理，2013年3月至2015年9月擔任潔特生物生產部部長，2014年11月至2020年3月在潔特生物擔任職工代表監事，2015年9月至今擔任潔特生物運營總監。
截至本公告披露日，吳志義先生通過廣州市麥金頓投資管理合夥企業（有限合夥）間接持有公司股份28,609股。與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關係；與持有公司 5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高管不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人。
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