證券代碼：600975 證券簡稱：新五豐 公告編號：2020-025
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
為整合生產經營資源，提高生產效率和拓展公司市場佔有率，擴大公司整體規模，湖南新五豐股份有限公司（以下簡稱“新五豐”或“公司”）擬設立湖南新五豐股份有限公司耒陽分公司。
一、擬設立分公司的基本情況：
（一）新設公司的基本情況
1、公司名稱：湖南新五豐股份有限公司耒陽分公司。
2、分支機構性質：不具有企業法人資格，其民事責任由公司承擔。
3、營業場所：湖南省耒陽市哲橋鎮海通物流園
4、擬定經營範圍：畜牧養殖；農業種植；政策允許的農副產品銷售，農產品收購(國家實行許可證管理的除外)；研製、開發、生產、銷售生物製品、有機複合肥、飼料添加劑、飼料、計算機軟硬件(以上國家有專項規定的除外)；自營和代理各類商品及技術的進口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外)；經營進料加工和“三來一補”業務；經營對銷貿易和轉口貿易。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
上述擬設立分支機構的名稱、營業場所、經營範圍等事項以工商登記部門核准為準。
二、擬設分支機構目的、存在風險和對本公司的影響
1、設立目的：為整合生產經營資源，提高生產效率和拓展公司市場佔有率，擴大公司整體規模。
2、存在風險及對新五豐影響：上述設立分公司事宜經公司董事會審議通過後，需按規定程序辦理工商登記手續，不存在法律、法規限制或禁止的風險。
為保證本次分公司設立工作的順利開展，新五豐董事會同意授權新五豐管理層依據法律、法規的規定辦理本次分公司設立的各項工作（包括但不限於委派分公司的負責人、辦理分公司設立登記等）。
特此公告。
湖南新五豐股份有限公司董事會
2020年4月14日
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