股票代碼：600886 股票簡稱：國投電力 編號：臨2020-012
國投電力控股股份有限公司
第十一屆監事會第五次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
國投電力控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆監事會第五次會議於2020年4月17日以現場方式召開。會議應參會監事3人，實際參會監事3人。
本次會議符合有關法律、法規、規章和《公司章程》規定，審議並通過了以下議案：
一、以三票同意、零票反對、零票棄權，審議通過了《公司2019年度監事會工作報告》。
二、以三票同意、零票反對、零票棄權，審議通過了《公司2019年年度報告》。
該報告同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露。
三、以三票同意、零票反對、零票棄權，審議通過了《關於公司2019年度財務決算的議案》。
四、以三票同意、零票反對、零票棄權，審議通過了《關於公司2019年度利潤分配預案的議案》。
詳見同日在上海證券交易所網站披露的《關於2019年度利潤分配預案的公告》
五、以三票同意、零票反對、零票棄權，審議通過了《公司未來三年股東回報規劃（2020-2022年）》。
該規劃同日在上海證券交易所網站披露。
六、以三票同意、零票反對、零票棄權，審議通過了《關於審議2019年度內部控制評價報告的議案》。
該報告同日在上海證券交易所網站披露。
七、以三票同意、零票反對、零票棄權，審議通過了《關於審議2019年度全面風險管理報告的議案》。
八、以三票同意、零票反對、零票棄權，審議通過了《關於2020年度日常關聯交易預計的議案》。
詳見同日在上海證券交易所網站披露的《關於公司2020年度日常關聯交易預計的公告》。
以上議案一、三、四、五、八共五項議案還須提交公司股東大會審議。
特此公告。
國投電力控股股份有限公司監事會
2020年4月17日
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