本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、重大資產重組事項基本情況
鑑於濰坊亞星化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）籌劃重大資產置換及發行股份購買山東宏濟堂製藥集團股份有限公司和山東科源製藥股份有限公司100%股份並募集配套資金事項（以下簡稱“本次交易”或“本次重大資產重組”）。2020年1月10日，公司召開第七屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關於〈濰坊亞星化學股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案〉及其摘要的議案》等與本次交易相關的議案，並於2020年1月14日在指定信息披露媒體上披露了相關公告及文件。
二、重大資產重組的進展情況
2020年1月16日，公司披露了《關於召開重大資產重組媒體說明會的公告》（公告編號公告編號：臨2020-008）。
2020年1月22日，公司與重組各方以及各中介機構代表在上海證券交易所交易大廳現場召開了重大資產重組媒體說明會，有關本次說明會的具體內容詳見公司於2020年1月23日在指定信息披露媒體上披露的《關於重大資產重組媒體說明會召開情況的公告》（公告編號公告編號：臨2020-014）。
2020年1月21日，公司收到上海證券交易所下發的《關於對濰坊亞星化學股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案信息披露的問詢函》（上證公函[2020]0149號）（以下簡稱“《問詢函》”），具體內容詳見公司於2020年1月22日在指定信息披露媒體上披露的《關於收到上海證券交易所問詢函的公告》（公告編號公告編號：臨2020-013）。由於《問詢函》涉及的問題需要公司與相關各方、中介機構繼續進行落實、補充並發表意見，為保證回覆內容的真實、準確、完整，公司分別於2020年2月5日、2月12日、2月19日、2月26日披露了延期回覆上海證券交易所問詢函的相關公告（公告編號公告編號：臨2020-015、臨2020-016、臨2020-017、臨2020-019）。
2020年3月3日，公司披露了對《問詢函》的回覆，並按要求對重組預案及其摘要的部分內容進行了同步修訂。具體內容詳見公司於2020年3月3日在指定信息披露媒體上披露的《關於上海證券交易所〈關於於對濰坊亞星化學股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案信息披露的問詢函〉之回覆公告》（公告編號公告編號：臨2020-021）。
根據《上市公司重大資產重組信息披露業務指引》等規定，上市公司首次披露重組方案至發出審議本次重組方案的股東大會通知前，上市公司應當與交易各方保持溝通聯繫，並至少每30日披露一次進展公告，說明本次重組事項的具體進展情況。根據上述規定，公司分別於2020年2月20日、2020年3月19日披露了《關於重大資產重組進展的公告》（公告編號公告編號：臨2020-018、臨2020-024）。
三、重大資產重組的後續工作安排
截至本公告披露日，本次重大資產重組的相關工作正仍在推進中，相關審計、評估等工作尚未完成。公司將在相關的審計、評估工作完成後，按照相關法律、法規及公司章程的規定履行必要的決策和審批程序。為保證信息披露的公平性，切實維護投資者利益，公司將嚴格按照有關規定，根據本次交易的進展情況及時履行信息披露義務。
四、風險提示
本次交易方案已經公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過，待本次交易相關審計、評估工作完成後，尚需按照相關法律、法規及公司章程的規定履行必要的決策和審批程序，交易方案能否通過審批尚存在不確定性，亦可能存在因市場或其他不可預見的原因影響本次交易的進度或導致本次交易相關事項無法實施的風險。公司將根據重大資產重組的進展情況，及時履行信息披露義務。
公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），有關公司信息均以公司在上述指定媒體披露信息為準，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
濰坊亞星化學股份有限公司董事會
二〇二〇年四月十七日
本文源自中國證券報
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