證券代碼：600217 證券簡稱：中再資環 公告編號：臨2020-028
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中再資源環境股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十八次會議於2020年4月20日以專人送達和傳真相結合方式召開。公司在任董事6人，會議應參加表決董事6人，實際參加表決董事6人。會議經與會董事審議，並以書面記名投票方式表決，形成如下決議：
一、審議通過《關於第二次增加採購重大資產重組服務的議案》。
為推進公司因籌劃發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易的重大資產重組事項（以下簡稱“本次重組”），鑑於以2019年3月31日為基準日的標的資產評估報告已經過期，同意由本次重組評估機構北京國融興華資產評估有限責任公司（以下簡稱“國融興華”）為本次重組標的資產進行補充評估。
本議案表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關於批准公司本次交易有關的補充評估報告及說明的議案》。
根據《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號——上市公司重大資產重組（2018年修訂）》等相關規定，同意國融興華出具的本次交易有關的補充資產評估報告及說明。
本議案表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
本議案內容詳見與本公告同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）的《中再資源環境股份有限公司關於與本次交易有關的補充評估報告及說明的公告》，公告編號：臨2020-029號。
三、審議通過《關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的說明》。
本議案表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
公司董事會關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的說明詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）。
四、審議通過《關於解除重組與聯儲證券有限責任公司獨立財務顧問協議的議案》
鑑於公司與聯儲證券有限責任公司就本次重組相關工作時間安排上未能達成一致，同意公司與聯儲證券有限責任公司簽署獨立財務顧問協議的解除協議，不再聘請聯儲證券有限責任公司擔任公司本次重組獨立財務顧問。
本議案表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
本議案內容詳見與本公告同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）的《中再資源環境股份有限公司關於解除與聯儲證券有限責任公司的提示性公告》，公告編號：臨2020-030號。
特此公告。
中再資源環境股份有限公司董事會
2020年4月21日
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