證券代碼:002838 證券簡稱:道恩股份 公告編號：2020-040
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月7日召開了第三屆監事會第十七次會議，審議通過了《關於公司監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》，公司將按照相關程序進行監事會換屆選舉，本議案尚需提交公司股東大會審議，現將有關情況公告如下：
根據《公司章程》的規定，公司第四屆監事會將由三名監事組成，其中職工代表監事一名。公司監事會提名邢永勝先生、劉嘉厚先生為第四屆監事會非職工代表監事候選人。上述非職工代表監事候選人經股東大會選舉通過後與公司職工代表大會選舉的職工代表監事共同組成公司第四屆監事會。第四屆監事會非職工代表監事候選人簡歷詳見附件。
公司第四屆監事會監事候選人人數符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定，第四屆監事會非職工代表監事的選舉將採用累積投票制，任期三年，自股東大會審議通過之日起計算。
特此公告。
山東道恩高分子材料股份有限公司
董事會
2020年4月9日
附件：
1、邢永勝先生： 1963年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，會計師。1980年至1994年任山東龍口酒廠會計、財務科長；1994年至2001年任中國工商銀行龍口市支行窪裡煤礦分理處副主任；2001年至2006年任南山集團有限公司財務主管；2006年至2008年任道恩集團財務管理部副部長、部長；2008年至2010年任公司財務總監；2010年12月至2017年12月任本公司財務總監；2010年12月至2019年4月任公司董事、副總經理；2019年4月至今任公司監事。
邢永勝先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；不存在《公司法》規定禁止任職的情形；也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不是失信被執行人。
2、劉嘉厚先生：1954年出生，中國國籍無境外永久居留權，大專學歷，高級會計師。1975年至1979年任龍口市草泊煤礦會計；1979年至1994年就職於龍口市窪東煤礦，歷任財務科長、總會計師、經營副礦長；1994年至2003年任煙臺東方會計師事務所西城分所所長；2003年至2008年任道恩集團副總裁；2010年12月至今任本公司監事，目前兼任山東南山鋁業股份有限公司和山東民和牧業股份有限公司的獨立董事。
劉嘉厚先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；不存在《公司法》規定禁止任職的情形；也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不是失信被執行人。
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