證券代碼：603068 證券簡稱：博通集成 公告編號：臨2020—019
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
鑑於公司第一屆董事會任期已於2020年2月26日屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司於2020年4月9日召開第一屆董事會第十六次會議審議通過《關於公司董事會換屆選舉暨第二屆董事會非獨立董事候選人提名的議案》、《關於公司董事會換屆選舉暨第二屆董事會獨立董事候選人提名的議案》，現將具體情況公告如下：
一、第二屆董事會及候選人情況
根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司第二屆董事會共五人，由三名非獨立董事和兩名獨立董事組成，任期為股東大會審議通過之日起三年。經公司第一屆董事會提名委員會2020年第一次會議審核通過，董事會同意提名Pengfei Zhang先生、高秉強先生、初家祥先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，提名楊莞平女士、錢佩信先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人。（相關候選人簡歷詳見附件）上述兩位獨立董事候選人已取得獨立董事資格證書，其中楊莞平女士為會計專業人士。
獨立董事對上述提名的董事會候選人發表了同意的獨立意見，認為公司第二屆董事會候選人具有履行董事職責的任職條件及工作經驗；任職資格不存在《公司法》、《證券法》以及上海證券交易所禁止的情形。公司董事候選人的提名、表決程序符合《公司法》等有關法律法規以及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。
二、第二屆董事會董事選舉方式
上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經上海證券交易所審核無異議後，方可提交股東大會審議。公司第二屆董事會非獨立董事及獨立董事均採取累積投票制選舉產生，董事任期三年,自股東大會選舉通過之日起至公司第二屆董事會屆滿之日止。
三、其他說明
第二屆董事會董事候選人中，獨立董事候選人比例未低於董事總數的三分之一。為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，公司第一屆董事會仍將依照法律、法規和《公司章程》等有關規定，繼續履行董事義務和職責。公司對第一屆董事會董事在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
博通集成電路（上海）股份有限公司董事會
2020年4月10日
附件：第二屆董事會董事候選人簡歷
Pengfei Zhang 男，1965年出生，美國國籍，清華大學博士學歷。1994年至1996年美國加州大學洛杉磯分校博士後；1996年9月至1998年6月任美國Rockwell半導體系統公司高級工程師；1998年7月至2000年11月任美國富士通項目經理；2000年12月至2002年5月任美國Resonext公司高級經理；2002年6月至2004年12月任RF Micro Devices公司設計總監；2005年1月至2017年3月任博通有限董事長、總經理；2017年3月至今任公司董事長、總經理。
高秉強 男，1951年出生，香港居民，美國加州大學伯克利分校博士學歷。1982年2月至1983年12月任美國貝爾實驗室研究員；1984年1月至1993年6月任美國加州大學伯克利分校副主任、教授、微電子製造所主任；1993年7月至2005年8月任香港科技大學工學院院長；2005年至今任香港科技大學工學院榮休教授。高秉強先生現任公司董事。
初家祥 男，1970年出生，中國臺灣籍，國立成功大學企管研究所碩士學歷。1997年9月至2002年5月，歷任美商惠普科技股份有限公司業務工程師、業務部經理；2002年5月至2004年8月，任開發科技顧問股份有限公司投資部經理；2004年8月至2014年1月，歷任普訊創業投資股份有限公司經理、副總經理、總經理；2014年2月至今，任普訊創新股份有限公司董事長、總經理。初家祥先生現任公司董事。
楊莞平 女，1966年出生，中國國籍，清華大學電子工程系學士學歷，英國特許公認會計師。1989年1月至1993年12月，任北方電信（中國）有限公司工程師；1994年1月至1996年12月，任關黃陳方會計師事務所審計師；1997年1月至2003年3月，任雅芳（中國）有限公司財務總監；2004年4月至2008年11月，任碧闢（中國）有限公司財務總監；2009年2月至2013年6月，任德高廣告（上海）有限公司財務總監；2013年7月至2014年6月任Lafaso香港有限公司財務副總裁；2014年7月至今，任IMG康體發展（上海）有限公司大中華區財務總監。楊莞平女士現任公司獨立董事。
錢佩信 男，1936年出生，中國國籍，無境外永久居留權，清華本科學歷。1993年5月至2003年3月，歷任清華大學微電子所所長、清華大學信息科學技術學院副院長、清華大學北方微電子學研究開發基地集成電路開發和工業試驗線主任。錢佩信先生現任公司獨立董事。
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