證券代碼：600673 證券簡稱：東陽光 公告編號：臨2020-32號
債券代碼：163048 債券簡稱：19東科01
債券代碼：163049 債券簡稱：19東科02
債券代碼：163150 債券簡稱：20東科01
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：廣東省東莞市長安鎮上沙第五工業區東陽光科技園行政樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長張紅偉先生主持。本次議案採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，會議的召集、召開程序及表決方式均符合《公司法》和《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了本次會議；全體高管及廣東深天成律師事務所律師列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2019年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：公司2019年度董事會工作報告
3、議案名稱：公司2019年度監事會工作報告
4、議案名稱：公司2019年度財務決算報告
5、議案名稱：獨立董事2019年度述職報告
6、議案名稱：關於2019年度利潤分配的預案
7、議案名稱：關於2020年度日常關聯交易預計的議案
8、議案名稱：關於續聘“天健會計師事務所（特殊普通合夥）”為本公司2020年度財務審計和內控審計機構的議案
9、議案名稱：關於2020年度公司為控股子公司提供擔保額度的議案
10、議案名稱：關於2020年度開展票據池業務的議案
11、議案名稱：關於公司未來三年（2020-2022年）股東回報規劃的議案
(二)累積投票議案表決情況
1、關於選舉獨立董事的議案
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關於議案表決的有關情況說明
提交本次股東大會審議的議案中，議案9為特別決議，經出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過；議案7為關聯交易議案，參會關聯股東深圳市東陽光實業發展有限公司、宜昌東陽光藥業股份有限公司、乳源瑤族自治縣東陽光企業管理有限公司、乳源陽之光鋁業有限公司迴避了表決，議案經出席本次會議的無關聯關係股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過；其他議案為普通決議，經出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權的1/2以上審議通過，其中議案12採取累計投票製表決並逐項審議通過。根據上述表決結果，本次股東大會所有議案均審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：廣東深天成律師事務所
律師：徐斌、趙勇
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，貴公司2019年年度股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規、《規則》及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
廣東東陽光科技控股股份有限公司
2020年4月24日
閱讀更多 證券日報 的文章
