證券代碼：603869 證券簡稱：新智認知 公告編號：臨2020-021
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
新智認知數字科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二次會議於2020年4月23日以現場會議和通訊會議相結合的形式召開。本次會議應到董事9名，實到9名。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《新智認知數字科技股份有限公司章程》、《新智認知數字科技股份有限公司董事會議事規則》等法律、法規、規範性文件和公司制度的規定。
二、董事會會議審議情況
議案一：關於《2019年度總經理工作報告》的議案。
經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。
議案二：關於《2019年度董事會工作報告》的預案。
經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。
本預案尚需提交股東大會審議。
議案三：關於公司《2019年度財務決算報告》的預案。
議案四：關於公司《2019年年度報告》及摘要的預案。
經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。詳情參見公司同日於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒體披露《新智認知數字科技股份有限公司2019年年度報告》及摘要。
本預案尚需提交股東大會審議。
議案五：關於公司2019年度利潤分配的預案。
經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。詳情參見公司同日於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒體披露《新智認知數字科技股份有限公司2019年利潤分配方案公告》。
本預案尚需提交股東大會審議。
議案六：關於非公開發行募投項目結項並將節餘募集資金永久性補充流動資金的議案。
經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。詳情參見公司同日於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒體披露《新智認知數字科技股份有限公司非公開發行募投項目結項並將節餘募集資金永久性補充流動資金的公告》。
議案七：關於公司《2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案。
經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。詳情參見公司同日於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒體披露《新智認知數字科技股份有限公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
議案八：關於公司《2019年度內部控制評價報告》的議案。
經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。詳情參見公司同日於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒體披露《新智認知數字科技股份有限公司2019年度內部控制評價報告》。
議案九：關於公司董事2019 年度薪酬執行情況及 2020 年度薪酬方案的預案。
根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關法律、法規和規範性文件的規定，並結合公司獨立董事的實際工作情況，公司2019年度給予每位獨立董事11.12萬元人民幣（含稅）並據實報銷董事履職相關費用，非獨立董事未發放年度薪金。
為保障公司董事合法權益，公司擬2020年度繼續給予每位獨立董事11.12萬元人民幣（含稅）的年度津貼，其履行職務的費用支出由公司據實報銷。鑑於公司本屆董事會中的非獨立董事均由公司股東提名，並均在公司股東下屬企業或單位兼任職務並領取薪酬，公司擬不向該等非獨立董事發放董事薪酬。
議案十：關於公司續聘2020年度審計機構的預案。
經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。詳情參見公司同日於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒體披露《新智認知數字科技股份有限公司續聘2020年度審計機構的公告》。
本預案尚需提交股東大會審議。
議案十一：關於公司2020年度融資需求的議案。
根據公司2019年度財務狀況及2020年度財務預算情況，結合開展經營業務的需要，建議2020年的融資額度不超過人民幣28億元。
公司關聯企業將為該等融資提供信用擔保，或以自有土地和船舶等財產為該等融資提供抵押擔保。預計公司全額使用該融資額度後，資產負債率將達到63%，此授權有效期限為董事會通過後的12個月內。
經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。
議案十二：關於公司2020年度對子公司提供擔保預計的預案。
經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。詳情參見公司同日於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒體披露《新智認知數字科技股份有限公司關於公司2020年度對子公司提供擔保預計的公告》。
本預案尚需提交股東大會審議。
議案十三：關於公司2020年度日常關聯交易預計的預案。
經表決，同意4票，關聯董事迴避表決，反對0票，棄權0票。詳情參見公司同日於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒體披露《新智認知數字科技股份有限公司關於公司2020年度日常關聯交易預計的公告》。
本預案尚需提交股東大會審議。
議案十四：關於公司2020年度投資理財計劃的議案。
經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。詳情參見公司同日於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒體披露《新智認知數字科技股份有限公司關於公司2020年度投資理財計劃的公告》。
議案十五：關於公司會計政策變更的議案。
經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。詳情參見公司同日於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒體披露《新智認知數字科技股份有限公司關於公司會計政策變更的公告》。
議案十六：關於公司2020年第一季度報告的議案。
經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。詳情參見公司同日於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒體披露《新智認知數字科技股份有限公司2020年第一季度報告》。
議案十七：關於提請召開2019年年度股東大會的議案。
經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。詳情參見公司同日於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒體披露《新智認知數字科技股份有限公司關於召開2019年年度股東大會的通知》。
特此公告。
新智認知數字科技股份有限公司
董 事 會
2020年4月24日
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