證券代碼：600702 證券簡稱：捨得酒業 公告編號：2020-021
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
捨得酒業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月23日以現場結合通訊方式召開了第九屆監事會第二十六次會議。有關本次會議的通知，已於2020年4月13日通過書面和電子郵件方式送達全體董事。應到監事5人，實到監事5人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由監事會主席汪浩女士主持，經與會監事認真討論，審議並以全票贊成通過了如下議案：
一、審議通過了《關於會計政策變更的議案》。
經審查，本次會計政策變更符合財務部的相關規定及公司實際情況，其決策程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定，本次變更對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，同意公司本次會計政策變更。
二、審議通過了《關於計提固定資產減值及存貨跌價準備的議案》。
經審查，公司根據《企業會計準則》和公司會計政策的相關規定計提固定資產減值及存貨跌價準備，符合公司實際情況，計提後更能公允地反映公司資產狀況及盈利情況。董事會就該事項的決策程序符合相關法律、法規和《公司章程》等規定。因此，同意本次計提固定資產減值及存貨跌價準備。
三、審議通過了《公司2019年度監事會工作報告》。
本議案須提交公司股東大會審議。
四、審議通過了《公司2019年年度報告及報告摘要》。
1、年報編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；
2、年報的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；
3、在提出本意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
五、審議通過了《公司2019年度利潤分配方案》。
經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度共實現歸屬於母公司淨利潤507,910,345.79元，加上截至2018年末留存未分配利潤1,352,498,609.25元及公司首次執行新金融工具準則等調增的2019年期初未分配利潤1,069,774.10元 ，2019年度可供股東分配的利潤合計1,861,478,729.14元。
根據中國證監會《證券發行與承銷管理辦法》相關規定，上市公司發行證券，存在利潤分配方案、公積金轉增股本方案尚未提交股東大會表決或者雖經股東大會表決通過但未實施的，應當在方案實施後發行。如果公司實施2019年度利潤分配，則在完成利潤分配前，公司不能進行非公開發行股票。
鑑於目前公司非公開發行 A 股股票正在推進過程之中，從股東利益和公司發展等綜合因素考慮，公司 2019 年度暫不進行利潤分配，也不進行資本公積轉增股本。
公司計劃在本次非公開發行A股股票完成後，儘快按照監管部門的要求與《公司章程》的規定進行利潤分配相關事宜。
公司2019年度利潤分配方案符合《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》、《證券發行與承銷管理辦法》等相關法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定，符合公司實際情況，董事會就本議案的決策程序合法有效，併兼顧了公司和全體股東的當前利益和長遠利益。
六、審議通過了《公司2019年度內部控制評價報告》。
1、公司根據《企業內部控制應用指引》及其配套指引的規定和要求，遵循內部控制的基本原則，結合自身的實際情況，對納入評價範圍的業務與事項均已建立了內部控制，並得以有效執行，不存在重大缺陷，保證了公司業務活動的規範有序進行，財務報告及相關信息真實、準確、完整，保護了公司資產的安全，提高了公司經營的效率和效果；
2、公司內部控制組織機構完整，保證了公司內部控制重點活動的執行，監督充分有效；
3、公司內部控制的自我評價報告全面、真實、準確、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
七、監事會及全體監事依照國家現行法律、法規和公司章程，在股東大會授權下，認真履行職責，對下列事項發表獨立意見：
1、公司依法運作情況
公司在生產經營過程中，嚴格遵守國家法律、法規，依法運作；董事會按照公司章程的規定進行決策，程序合法；董事會已根據國家有關政策的規定建立健全了計提及核銷各項資產減值準備的內部控制制度，決議程序合法，依據充分；董事、經理執行公司職務時，沒有違反法律、法規、公司章程以及損害公司利益的行為。
2、檢查公司財務的情況
信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2019年度財務進行審計後，出具了標準無保留意見的審計報告，所出具的審計意見符合中國註冊會計師獨立審計準則，在審計過程中，實施了包括抽查會計記錄等必要的審計程序。公司財務報告在所有重大方面公允、真實地反映了2019年12月31日的財務狀況和2019年度的經營成果。
3、公司募集資金使用情況
報告期內，公司不涉及募集資金使用情況。
4、公司出售資產情況
報告期內，公司不涉及出售資產情況。
5、公司關聯交易預計情況
公司與關聯法人天洋電器有限公司之間的商品購銷遵循了公平、公正、自願、誠信的原則，交易方式符合市場規則，不存在損害公司其他股東利益的情形。
特此公告。
捨得酒業股份有限公司監事會
2020年4月25日
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