證券代碼：603901 證券簡稱：永創智能 公告編號：2020-035
債券代碼：113559 債券簡稱：永創轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
杭州永創智能設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月8日召開第三屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關於及其摘要的議案》（以下簡稱“《激勵計劃》”）等相關議案，並於4月9日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了相關公告。
根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、上海證券交易所《上市公司信息披露事務管理制度指引》等規範性文件的要求以及公司《信息披露管理制度》、《內幕信息知情人登記備案管理辦法》的有關規定，通過向中國證券登記結算有限公司上海分公司查詢，公司對本次激勵計劃內幕信息知情人在激勵計劃公開披露前6個月內（即2019年10月9日至2020年4月8日，以下簡稱“自查期間”）買賣公司股票的情況進行了自查，具體情況如下：
一、核查的範圍與程序
1、核查對象為激勵計劃的內幕信息知情人。
2、激勵計劃的內幕信息知情人均填報了《內幕信息知情人登記表》。
3、公司向中國證券登記結算有限公司上海分公司就核查對象在自查期間買賣公司股票情況進行了查詢，並由中國證券登記結算有限公司上海分公司出具了查詢證明。
二、核查對象買賣公司股票情況說明
根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司2020年4月23日出具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》，在本次自查期間，核查對象中共有 17人存在買賣公司股票的行為，具體如下：
經核查：以上買賣股票對象買賣公司股票的行為均發生在其知悉內幕信息之前，買賣公司股票系基於其對二級市場行情、市場公開信息及個人判斷做出的獨立投資決策，未從任何其他方處獲得相關事項的內幕信息，不存在利用內幕信息買賣公司股票的情形，不存在內幕交易的行為。
三、核查結論
綜上所述，公司已按照相關法律、法規及規範性文件的規定，建立了信息披露及內幕信息管理的相關制度；公司本次激勵計劃策劃、討論過程中已按照上述規定採取了相應保密措施，限定了接觸到內幕信息人員的範圍，對接觸到內幕信息的相關公司人員及中介機構及時進行了登記；在本次激勵計劃草案首次公開披露前6個月內，未發生信息洩露的情形、未發現激勵計劃內幕信息知情人利用激勵計劃有關內幕信息賣賣公司股票的行為，不存在內幕交易行為。
特此公告。
杭州永創智能設備股份有限公司
董事會
2020年4月24日
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