證券代碼：600606 股票簡稱：綠地控股 編號：臨2020-025
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
綠地控股集團股份有限公司第九屆董事會第九次會議於2020年4月24日在公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開。會議應參加表決董事11人,實際參加表決董事11人（其中出席現場會議的董事8人，以通訊方式參會的董事2人，董事全卓偉女士因工作原因未能到現場出席，委託副董事長葉華成先生代為出席並表決），2名監事列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案：
一、關於公司2019年度董事會工作報告的議案
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
二、關於計提2019年資產減值準備及信用損失的議案
根據會計準則和公司執行的會計政策，2019年度公司共計提各類信用減值損失23.49億元，資產減值損失30.02億元。詳見《綠地控股集團股份有限公司關於計提資產減值準備及信用損失的公告》（公告編號：臨2020-026）。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
三、關於公司2019年度財務決算報告的議案
四、關於公司2019度利潤分配預案的議案
為回報股東，與全體股東共同分享公司經營成果，綜合考慮股東利益和公司發展因素，公司擬定2019年度利潤分配預案如下：
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利4.00元（含稅）。以公司截至2019年末總股本12,168,154,385股計算，共計派發現金紅利4,867,261,754.00元，佔公司合併報表2019年度歸屬於母公司所有者的淨利潤的33.01%。如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，並將另行公告具體調整情況。
詳見《綠地控股集團股份有限公司2019年度利潤分配方案公告》（公告編號：臨2020-027）。
五、關於公司2019年年度報告及其摘要的議案
公司2019年年度報告及其摘要詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
六、關於公司2019年度內部控制評價報告的議案
公司2019年度內部控制評價報告詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
七、關於公司高管團隊2019年年終考核獎的議案
同意公司高管團隊依據2019年度業績考評結果，相應發放2019年年終考核獎。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
八、關於聘請公司2020年度審計機構的議案
同意續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務報告和內部控制審計機構。詳見《綠地控股集團股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》（公告編號：臨2020-028）。
九、關於公司2020年房地產項目儲備權益土地總投資額的議案
2020年，公司房地產項目儲備權益土地總投資額計劃為1100億元，用於直接或間接購買土地,包括但不限於公開市場土地、股權招拍掛及股權交易等方式。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過，同時公司將提請股東大會授權公司管理層在不超出年度權益土地儲備總額的前提下具體執行2020年度土地儲備計劃。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
十、關於公司2020年度擔保額度的議案
為滿足經營和發展需要，2020年度公司計劃為下屬公司、下屬公司計劃互相之間提供總額不超過980億元的擔保額度。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過，同時公司將提請股東大會授權董事長在股東大會批准上述擔保事項的前提下審批具體的擔保事宜，並根據實際經營需要在總擔保額度範圍內適度調整各全資子公司、控股子公司間的擔保額度（含授權期限內新增子公司）。
詳見《綠地控股集團股份有限公司關於2020年度擔保額度的公告》（公告編號：臨2020-029）。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
十一、關於公司2020年度委託貸款額度的議案
為支持公司金融板塊債權投資業務發展，同意公司2020年度在不超過100億元額度內開展委託貸款業務。在上述額度範圍內，資金可以滾動使用。同時，授權公司管理層從公司利益最大化的原則出發，在嚴格控制風險、確保資金安全、操作合法合規的前提下，全權處理與上述委託貸款業務相關的事項。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
十二、關於公司2020年度委託理財額度的議案
為最大限度地發揮資金效用，提高資金使用效率，同意公司2020年度使用不超過150億元自有資金開展委託理財業務，委託理財產品包括銀行理財產品、債券、基金、信託計劃、資管計劃等。在上述額度範圍內，資金可以滾動使用。同時，授權公司管理層從公司利益最大化的原則出發，在嚴格控制風險、確保資金安全、操作合法合規的前提下，全權處理與上述理財業務相關的事項。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
十三、關於公司會計政策變更的議案
根據財政部要求，同意公司自2020年1月1日起執行《企業會計準則第14號——收入》，並依據上述會計準則的規定對相關會計政策進行變更。詳見《綠地控股集團股份有限公司關於會計政策變更的公告》（編號：臨2020-030）。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
十四、關於公司2020年第一季度報告的議案
公司2020年第一季度報告詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
十五、關於公司董事變更的議案
根據公司股東上海城投（集團）有限公司推薦，劉延平先生（簡歷附後）擬擔任公司第九屆董事會董事，全卓偉女士不再擔任公司董事及董事會各專門委員會委員職務。
十六、關於公司高管職務調整的議案
因分管工作調整，孫童同志不再擔任公司執行總裁職務，改任公司副總裁職務。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
十七、關於轉讓重慶協信遠創實業有限公司20.01%股權的議案
同意將所持重慶協信遠創實業有限公司20.01%股權轉讓給上海協信進瀚投資有限公司，股權轉讓金額為270,923.56萬元，由上海協信進瀚投資有限公司及相關公司以現金和約定的資產支付，並授權公司管理層全權辦理與本次股權轉讓有關的全部事宜。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
十八、關於召開公司2019年度股東大會的議案
詳見《綠地控股集團股份有限公司關於召開2019年年度股東大會的通知》（公告編號：臨2020-031）。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
綠地控股集團股份有限公司董事會
2020年4月28日
劉延平先生簡歷
劉延平，中國國籍，男，1975年4月出生，本科學歷，碩士學位，工程師。現任上海城投（集團）有限公司資產（投資）管理部副總經理。歷任上海市自來水公司生產技術部科員，上海市城市建設投資開發總公司資產管理部高級業務主管、資產管理部（發展研究部）總經理助理，上海城投（集團）有限公司計劃財務部高級業務主管等職務。
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