證券代碼：002629 證券簡稱：*ST仁智 公告編號：2020-032
浙江仁智股份有限公司
關於擬為全資子公司向銀行申請貸款提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
浙江仁智股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月24日召開第六屆董事會第二次會議，審議通過了《關於擬為全資子公司向銀行申請貸款提供擔保的議案》，為滿足全資子公司四川仁智新材料科技有限責任公司（以下簡稱“新材料子公司”）經營需要，新材料子公司擬向銀行申請貸款不超過5,000萬元，期限一年，公司為其提供擔保，擔保形式包括但不限於保證擔保，抵押擔保等形式。
根據《公司章程》等規章制度的規定，上述擔保需提交公司股東大會審議。同時提請股東大會授權公司董事長或其授權人士在上述額度內辦理擔保相關的全部手續及簽署相關文件。
二、被擔保人的基本情況
名稱：四川仁智新材料科技有限責任公司
統一社會信用代碼：91510700MA624FM451
成立日期：2016年10月17日
法定代表人：陳昊旻
註冊資本：2000萬人民幣
住所：綿陽市高新區火炬西街南段6號
主營業務：化工材料、改性塑料、塑料管道、複合管道及其他高新技術材料與其製品的研發、生產、銷售、貿易。鑽井、完井技術服務，井下作業技術服務，油氣採輸技術服務，連續油管技術服務，環保工程技術服務，防腐、檢測技術服務，油田化學品開發、生產、銷售（不含易燃易爆易製毒品），蠟油研發、生產、銷售（不含易燃易爆易製毒品），油田專用設備及工具的研發、生產、銷售，石油機械設備租賃，貨物及技術進出口，新材料開發、生產、銷售，電子科技、生物科技、能源科技開發、技術轉讓、技術諮詢服務，集成電路、電子產品、計算機軟硬件的研發、銷售，五金交電、建築裝潢材料、金屬材料及製品、化工原料及產品（除危險品及易製毒品）、機電設備、電線電纜、橡塑製品、家用電器、照明設備、日用百貨、服裝鞋帽、初級食用農產品、汽車配件、珠寶首飾、石油製品（特許經營除外）、電子設備、機械設備、針紡織品、文化辦公用品、煤炭（無儲存）、礦產品（除專控）的銷售，展覽展示服務，市場營銷策劃，園林綠化工程、建築智能化工程、裝飾工程的施工，倉儲服務（不含危險品）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
四川仁智新材料科技有限責任公司為公司全資子公司。
截至2019年12月31日，新材料子公司總資產6,745.67萬元，負債總額4,248.52萬元，淨資產2,497.15萬元，資產負債率62.98%。2019年度實現營業收入5,134.29萬元，淨利潤 79.34萬元（經審計）。
截至2020年3月31日，新材料子公司總資產7,859.75萬元，負債總額5,401.58萬元，淨資產2,458.17萬元，資產負債率68.72%。2020年1季度實現營業收入468.29萬元，淨利潤 -38.98萬元（未經審計）。
三、擔保協議的主要內容
公司本次為新材料子公司提供擔保，擔保形式包括但不限於保證擔保，抵押擔保等形式，金額不超過5,000萬元，期限一年，相關擔保事項以正式簽署的擔保協議為準。
四、董事會意見
董事會認為：新材料子公司為公司全資子公司，目前經營正常，其經營活動的各個環節處於公司的有效監管之下，本次擔保有利於新材料子公司的業務經營。公司為新材料子公司向銀行申請貸款提供擔保的行為符合《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》（證監發［2005］120號）的規定，且上述擔保行為不會損害公司利益，不會對公司及子公司產生不利影響，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。
五、獨立董事意見
獨立董事認為，為滿足新材料子公司，公司為新材料子公司向銀行貸款提供擔保事項，本次擔保有利於新材料子公司的業務經營。公司為新材料子公司向銀行申請貸款提供擔保的行為符合《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》（證監發［2005］120號）的規定，且上述擔保行為不會損害公司利益，不會對公司及子公司產生不利影響，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。
因此，我們同意本次公司為全資子公司向銀行申請貸款提供擔保的事項，並同意將該議案提交股東大會審議。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司及子公司審批對外擔保總額為人民幣2,000.00萬元，佔公司最近一期經審計歸屬於公司股東的淨資產的36.09%，實際已發生的擔保金額為人民幣1,800萬元。公司及控股子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
七、備查文件
1、浙江仁智股份有限公司第六屆董事會第二次會議決議；
2、獨立董事對第六屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事會
2020年4月28日
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