證券代碼：603755 證券簡稱：日辰股份 公告編號：2020-014
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據《上市公司治理準則》、《公司章程》及《董事會薪酬與考核委員會實施細則》等相關規定和制度，結合目前經濟環境、公司所處地區、行業和規模等實際情況並參照行業薪酬水平，公司擬定了2020年度董事、監事、高級管理人員的薪酬方案，並於2020年4月27日分別召開的第二屆董事會第六次會議和第二屆監事會第五次會議審議通過，現將具體內容公告如下：
一、董事的報酬
（一）獨立董事
獨立董事，是指公司按照《關於在上市公司建立獨立董事的指導意見》的規定聘請的，與公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷關係的董事。公司獨立董事津貼為每人每年6.5萬元人民幣（含稅，下同）。
（二）內部董事
內部董事，是指與公司之間簽訂聘任合同或勞動合同的公司員工或公司管理人員兼任的董事。內部董事不以董事職務領取津貼，按其在管理層的任職和考核情況發放薪酬。
（三）外部董事
外部董事，是指不在公司擔任除董事外的其他職務的非獨立董事。外部董事不以董事職務在公司領取津貼。
二、監事的報酬
公司監事（包括股東代表監事和職工代表監事）不以監事職務領取津貼,按其在公司的任職和考核情況發放薪酬。
三、高級管理人員的報酬
公司高級管理人員（包括總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監）按其在公司的任職和考核情況發放薪酬。
本薪酬方案尚需提交公司2019年年度股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
青島日辰食品股份有限公司董事會
2020年4月28日
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