股票簡稱：凱盛科技 證券代碼：600552 公告編號：2020-015
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
凱盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第六次會議於2020年4月27日上午11：00在公司會議室召開，會議由公司監事會主席陳勇先生主持。參加會議應到監事3人，實到3人。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議審議通過了如下決議：
1、監事會工作報告
經全體監事投票表決，3票通過，0票反對，0票棄權，該議案需經股東大會審議通過。
2、公司2019年年度報告和報告摘要
監事會對公司2019年年度報告進行了認真嚴格的審核，並提出瞭如下書面審核意見：
（1）公司2019年年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。
（2）公司2019年年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司2019年度的經營管理和財務狀況等事項。
（3）在監事會提出意見前，我們沒有發現參與2019年年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
（4）全體監事保證公司2019年年度報告及摘要所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
3、公司2019年度內部控制自我評價報告
經全體監事投票表決，3票通過，0票反對，0票棄權。
4、2019年度利潤分配預案
公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（稅前）。
監事會經審議認為：公司2019年度利潤分配預案綜合考慮了公司發展長遠利益及對股東的回報，不會對公司正常經營造成不利影響，符合有關法律法規及《公司章程》關於利潤分配的相關規定，審議程序合法合規。
5、關於2020年持續關聯交易的議案
監事會經審議認為：公司預計的2020年持續關聯交易是在平等、互利的基礎上進行的，對公司財務狀況和經營成果不會產生重大影響，也不影響公司的獨立性，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
6、關於計提資產減值準備的議案
根據公司生產經營的實際情況，按相關法規政策，公司計劃計提壞賬準備2,999.41萬元，計提存貨跌價準備4,361.54萬元，計提商譽減值0元，合計計提資產減值準備7,360.95萬元。
監事們審議認為：公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司的相關規定，符合公司資產的實際情況，審議及表決程序符合相關規定。同意本次資產減值準備計提事項。
7、關於會計政策變更的議案
監事會經審議認為：公司本次對相關會計政策進行的變更是根據財政部相關文件進行的合理變更，符合相關規定和公司實際情況。執行變更後的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司及全體股東利益的情形，且相關審議程序合法合規。因此，監事會同意公司實施本次會計政策變更。
經全體監事投票表決，3票通過，0票反對，0票棄權。
8、關於續聘會計師事務所的議案
公司擬續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為我公司2020年度財務審計機構，審計費用為70萬元人民幣。續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為我公司2020年度內部控制審計機構，審計費用為25萬元人民幣。
特此公告。
凱盛科技股份有限公司監事會
2020年4月29日
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